证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-033
苏州翔楼新材料股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1） 现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:00。
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2024年5月16日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2024年5月16日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）新厂
区2楼会议室，苏州市吴江区学营路285号。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长钱和生先生
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为 79,183,314股,公司回购专用
证券账户的股份为 1,954,204股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第9号--回购股份(2023 年修订)》(深证上[2023]1142号)的相关规定，上市
公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，因此本次股东大会有表
决权的股份总数为 77,229,110股。
出席现场会议和参加网络投票的股东共计17人，代表股份34,830,564
股，占公司有表决权股份总额（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账
户中已回购的股份数量，下同）的45.1003%；
其中：通过现场投票的股东11人，代表股份34,620,964股，占公司有表
决权股份总额的44.8289％。 通过网络投票的股东6人，代表股份209,600股，
占公司有表决权股份总额的0.2714％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份5,886,564股，占公司有
表决权股份总额的7.6222％。
其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份5,676,964股，占公司有
表决权股份总额的7.3508％。通过网络投票的中小股东6人，代表股份
209,600股，占公司有表决权股份总额的0.2714％。
3、出席会议的其他人员
出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员
及公司聘请的见证律师。
二、议案审议与表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以
下议案：
1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意34,819,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.9673％；反
对11,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0327％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,875,164股，占出席会议的中小股
东所持股份的99.8063％；反对11,400股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1937％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数
股东审议通过。
本议案不涉及回避表决。
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意34,819,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.9673％；反
对11,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0327％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,875,164股，占出席会议的中小股
东所持股份的99.8063％；反对11,400股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1937％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数
股东审议通过。
本议案不涉及回避表决。
3、《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》
表决结果：同意34,819,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.9673％；反
对11,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0327％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,875,164股，占出席会议的中小股
东所持股份的99.8063％；反对11,400股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1937％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数
股东审议通过。
本议案不涉及回避表决。
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意34,819,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.9673％；反
对11,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0327％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,875,164股，占出席会议的中小股
东所持股份的99.8063％；反对11,400股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1937％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数
股东审议通过。
本议案不涉及回避表决。
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果： 同意34,819,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.9673％；反
对11,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0327％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为： 同意5,875,164股，占出席会议的中小股
东所持股份的99.8063％；反对11,400股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1937％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数
股东审议通过。
本议案不涉及回避表决。
6、《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意34,819,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.9673％；反
对11,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0327％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,875,164股，占出席会议的中小股
东所持股份的99.8063％；反对11,400股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1937％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数
股东审议通过。
本议案不涉及回避表决。
7、《关于确认公司2023年度董事薪酬及制定2024年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意2,687,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.5776％；反
对11,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.4224％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,687,164股，占出席会议的中小股
东所持股份的99.5776％；反对11,400股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.4224％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数
股东审议通过。
本议案涉及回避表决，关联股东钱和生、唐卫国、周辉、张骁、曹菊
芬、钱亚萍、钱雅琴、金方荣回避表决。
8、《关于确认公司2023年度监事薪酬及制定2024年度薪酬方案的议案》
表决结果： 同意34,819,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.9673％；反
对11,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0327％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,875,164股，占出席会议的中小股
东所持股份的99.8063％；反对11,400股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1937％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数
股东审议通过。
本议案不涉及回避表决。
9、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意34,649,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.4792％；反
对11,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0327％；弃权170,000股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.4881％。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,705,164股，占出席会议的中小股
东所持股份的96.9184％；反对11,400股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1937％；弃权170,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中
小股东所持股份的2.8879％。
本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数
股东审议通过。
本议案不涉及回避表决。
10、《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意34,819,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.9673％；反
对11,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0327％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,875,164股，占出席会议的中小股
东所持股份的99.8063％；反对11,400股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1937％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数
股东审议通过。
本议案不涉及回避表决。
11、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》
表决结果： 同意34,819,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.9673％；反
对11,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0327％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,875,164股，占出席会议的中小股
东所持股份的99.8063％；反对11,400股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1937％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议通过事项，已获得本次有效表决权股份总数的三分之
二股东审议通过。
本议案不涉及回避表决。
三、律师出具的法律意见
综上，本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序
和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2023年年度股东大会会议决议；
2、北京市金杜（南京）律师事务所关于苏州翔楼新材料股份有限公司2023
年年度股东大会之法律意见书。
苏州翔楼新材料股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 16 日
