证券代码：301167          证券简称：建研设计          公告编号：2024-021



            安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
              关于 2023 年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
2 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于
2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
    一、2023 年度利润分配预案
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年合并会计报表归
属于母公司所有者净利润 59,651,852.57 元，本年度未分配利润 268,106,076.10
元；母公司 2023 年度实现净利润 60,659,830.82 元。根据《公司法》及《公司
章程》的有关规定，2023 年度提取 10%法定盈余公积金 6,065,983.08 元后，本
年度母公司可供分配的利润为 235,717,942.88 元。
    董事会拟定的公司 2023 年度利润分配预案为：以截止 2023 年 12 月 31 日的
公司总股本 112,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币
2.16 元（含税），合计派发现金红利人民币 24,192,000.00 元，不送红股，不以
资本公积转增股本，剩余可供分配利润将用于公司发展和留待以后年度分配。
    分配预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，公司将按照“现金分红
总额不变”的原则对分配比例进行调整。
    二、2023 年利润分配预案的合法合规性
    公司 2023 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展，并充分考
虑广大投资者利益和合理诉求的前提下制定，与公司的经营情况和成长性相匹配，
且不会造成公司流动资金短缺或对公司产生其他不利影响，符合《公司法》《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》
《上市后三年内股东分红回报规划》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
    三、履行的审批程序
    1.董事会意见
    公司于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于
2023 年度利润分配预案的议案》，董事会同意将本预案提交公司 2023 年度股东
大会审议。
    2.监事会意见
    公司于 2024 年 4 月 2 日召开第三届监事会第四次会议，审议通过《关于
2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为董事会制定的利润分配预案，既考
虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会有
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存
在损害公司和股东利益的情况。
    四、相关风险提示
    公司 2023 年度利润分配预案需经公司 2023 年度股东大会审议通过后方可
实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    五、其他说明
    本次利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉
本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案
登记。
    特此公告。




                               安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会
                                         二〇二四年四月四日