证券代码：301167          证券简称：建研设计          公告编号：2024-020



            安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
               第三届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第四次会议于 2024 年 4 月 2 日在公司四楼二号会议室召开，会议通知于 2024 年
3 月 22 日以电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，
会议由监事会主席郑梦华女士主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票的方式通过了如下决议：
    （一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度监事会工
作报告》
    《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》全文
刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
    本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
    （二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2023 年度财务
决算报告的议案》
    截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并资产总计 137,783.05 万元，较期初增长
4.62%；负债合计 39,176.08 万元，较期初增长 2.32%；归属于母公司所有者权
益合计 94,379.31 万元，较期初增长 4.39%。
    2023 年度，公司合并营业总收入 51,423.38 万元，较上年同期增长 1.00%；
实现营业利润 7,858.79 万元，较上年同期下降 21.42%；实现归属于母公司股东
的净利润 5,965.19 万元，较上年同期下降 27.52%。
    监事会认为，公司 2023 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司
2023 年度财务状况、经营成果及现金流量。
    本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
    （三）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2024 年度财务
预算报告的议案》
    公司 2024 年度财务预算报告综合考虑了宏观经济形势、建筑设计行业现状、
公司 2023 年度经营业绩、资产状况及未来发展规划等实际情况，预算编制客观、
合理。
    本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
    （四）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2023 年度利润
分配预案的议案》
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年合并会计报表归
属于母公司所有者净利润 59,651,852.57 元，本年度未分配利润 268,106,076.10
元；母公司 2023 年度实现净利润 60,659,830.82 元。根据《公司法》及《公司
章程》的有关规定，2023 年度提取 10%法定盈余公积金 6,065,983.08 元后，本
年度母公司可供分配的利润为 235,717,942.88 元。
    公司 2023 年度利润分配预案为：以截止 2023 年 12 月 31 日的公司总股本
112,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.16 元（含
税），合计派发现金红利人民币 24,192,000.00 元，不送红股，不以资本公积转
增股本，剩余可供分配利润将用于公司发展和留待以后年度分配。
    分配预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，公司将按照“现金分红
总额不变”的原则对分配比例进行调整。
    经审核，监事会认为董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理
投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会有关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利
益的情况。
    本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
    （五）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2023 年度募集
资金存放与使用情况专项报告的议案》
    经审核，监事会认为公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合相关法律
法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等规定，同时公司已真实、准确、
完整、及时地披露了募集资金具体使用情况。
    （六）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2023 年度内部
控制评价报告的议案》
    经审核，监事会认为公司已根据有关法律法规要求及公司实际经营管理需要
建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，对公司经营管理的各个环
节起到了较好的风险防范和控制作用。公司 2023 年度内部控制评价报告真实、
客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。
    （七）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于控股股东及其
他关联方资金占用情况专项说明的议案》
    经审核，监事会认为公司 2023 年度不存在控股股东及其他关联方违规占用
公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联
方违规占用公司资金的情况，公司能够严格遵守《公司法》等有关法律法规和《公
司章程》的规定。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况专项说明》内容真实、客观。
    （八）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2023 年度计提
信用减值准备和资产减值准备的议案》
    经审议，监事会认为：本次计提信用及资产减值准备事项，符合《企业会计
准则》的相关规定，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次计
提信用及资产减值准备后能够更加真实、公允地反映公司的资产状况、财务状况
及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提信用
及资产减值准备事项。
    （九）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年年度报告全
文及摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议 2023 年年度报告全文及其摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
    （十）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度环境、社
会及公司治理（ESG）报告》
    经审核，监事会同意公司《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
    （十一）审议了《关于公司监事 2023 年度薪酬分配结果的议案》
    2023 年 度 公 司 向 监 事 发 放 薪 酬 /津 贴 （ 含 税 ） 情 况 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《2023 年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、
监事和高级管理人员情况”相关内容。
    2024 年度公司拟向监事发放薪酬/津贴的方案如下：
    在公司担任具体职务的监事，以其本人在公司担任的职务及与公司签订的劳
动合同为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定其薪酬，不再另行发放监事薪酬
或津贴。不在公司担任具体职务的监事，不发放津贴。
    全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。
    （十二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分超
募资金永久补充流动资金的议案》
    经审议，监事会认为，公司使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募
集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的
情形。公司结合自身实际经营情况使用部分超募资金永久补充流动资金，满足了
公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高超募资金使用效率，降低公司财务
费用。监事会同意公司使用超募资金 4,000 万元永久补充流动资金。
    本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
    （十三）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于募集资金投
资项目延期的议案》
    经审议，监事会认为，公司本次对募集资金投资项目的延期，是根据市场需
求及行业现状、项目的实际建设进度及公司未来发展规划作出的审慎决定，未改
变项目实施主体、项目投向、项目基本实施内容、募集资金用途及投资规模，不
存在改变或变相改变募集资金投向及其他损害公司股东利益的情形，符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，也符合公司及全
体股东的利益。监事会同意公司将募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期
延期至 2027 年 12 月 31 日。
    （十四）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计政策变
更的议案》
    经审议，监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部、中国证监会的相关
文件要求进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，
为投资者提供更加可靠的会计信息。本次会计政策变更符合《企业会计准则》及
相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响。董事会对该事项的审议表决程序
符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
监事会同意公司本次会计政策变更。
    三、备查文件
    （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    （二）深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。




                              安徽省建筑设计研究总院股份有限公司监事会
                                           二○二四年四月四日