证券代码：301167          证券简称：建研设计         公告编号：2024-040



            安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
      关于总经理离任及聘任、董事离任及补选的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、公司总经理、董事离任情况
    安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024
年 5 月 14 日收到董事长、总经理韦法华先生和董事、副总经理孙医谯先生递交
的书面辞职报告，具体情况如下：
    韦法华先生由于工作调整，申请辞去所任公司总经理职务。辞去总经理职务
后，韦法华先生仍在公司担任董事长。
    孙医谯先生由于工作变动，申请辞去所任公司董事和董事会战略与投资委员
会委员职务。辞去董事和董事会战略与投资委员会委员职务后，孙医谯先生仍在
公司担任副总经理。
    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《公司章程》等有关规定，韦法华先
生、孙医谯先生的辞职报告自送达董事会时生效。
    韦法华先生和孙医谯先生原定任期至 2026 年 8 月 24 日结束。截至本公告披
露之日，韦法华先生持有公司股份 1,190,840 股，占公司总股本的 1.06%；孙医
谯先生持有公司股份 486,500 股，占公司总股本的 0.43%。二人所持有的公司股
份将严格遵守其在《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市招股说明书》的相关承诺及《公司法》《上市公司董事、监事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
    公司董事会对韦法华先生在任职公司总经理期间、孙医谯先生在任职公司董
事期间勤勉尽责的工作和为公司经营发展所做的贡献表示衷心感谢。
    二、聘任公司总经理、补选董事会非独立董事情况
    经公司董事会提名委员会审核通过，公司于 2024 年 5 月 15 日召开第三届董
事会第七次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》和《关于补选公司非
独立董事的议案》。董事会同意聘任汤健先生为公司总经理，任期自董事会审议
通过之日起至第三届董事会届满之日止；同意提名汤健先生为非独立董事候选人，
任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。以上《关于补
选公司非独立董事的议案》尚需公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
    特此公告。




                              安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会
                                            二〇二四年五月十六日