证券代码：301168        证券简称：通灵股份         公告编号：2024-006



                   江苏通灵电器股份有限公司
             第四届监事会第二十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开和出席情况

    江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次
会议通知于2024年1月16日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2024年1月22日
以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次
会议由公司监事会主席何慧女士召集并主持，董事会秘书及证券事务代表列席本
次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议
合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下：

    1、审议通过《关于部分募集资金投资项目变更的议案》

    监事会认为本次变更部分募集资金投资项目是基于公司整体发展做出的谨
慎决定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，有利于公司提高募集资金使
用效率和募投项目质量，合理有效地配置资源，从而进一步提升公司的综合竞争
力，不会对公司的生产经营和业务发展产生重大不利影响，符合公司长远发展规
划，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

    监事会同意公司本次变更部分募集资金投资项目，此事项尚需提交公司股东
大会审议。

    议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    回避表决情况：无。

    本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于向江苏江洲汽车部件有限公司增资收购的议案》

    为进一步提升公司综合竞争力，监事会同意公司以募集资金4,150万元及不
动产3,850万元，合计8000万元认购江苏江洲汽车部件有限公司新增的1,040.8163
万元注册资本的事项并签署协议。本次增资完成后，公司将持有江苏江洲汽车部
件有限公司51%的股权。

    本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。本次增资拟使用公司募集资金，若公司股东大会未审议通
过使用募集资金事项，公司将全部使用自有资金进行收购。

    议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    回避表决情况：无。

    本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第二十八次会议决议。



    特此公告。



                                                江苏通灵电器股份有限公司

                                                                  监事会

                                                           2024年1月23日