证券代码：301168           证券简称：通灵股份         公告编号：2024-022



                    江苏通灵电器股份有限公司
               第四届监事会第三十次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开和出席情况

    江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十次会
议通知于2024年2月19日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2024年2月22日以
现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会
议由公司监事会主席何慧女士召集并主持，董事会秘书及证券事务代表列席本次
会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合
法有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下：

    1、审议通过《关于新设募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的
议案》

    经审议，监事会认为：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公
司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，公司新设立募集资金专项账户用于江苏通源汽
车部件有限公司“年产650万套新能源汽车顶蓬、挡泥板、线束等零部件建设项
目”的募集资金存储、使用与管理有利于规范公司募集资金的存放、使用和管理，
切实保护投资者权益。

    监事会同意授权公司管理层及其授权的指定人士负责办理上述募集 资金专
项账户开立及募集资金监管协议签订等具体事宜。公司在签订募集资金监管协议
后，将严格按照相关规定及时履行相应的信息披露义务。

    议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    回避表决情况：无。

    本议案无需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于使用募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目的议
案》

    经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金向子公司提供借款以实施募投
项目的事项是基于募投项目建设和实施的实际需求所开展，有利于募投项目顺利
实施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划，不存在改变或变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形。

    监事会同意公司使用募集资金8,800.00万元向子公司江苏通源汽车部件有限
公司提供借款用于实施“年产650万套新能源汽车顶蓬、挡泥板、线束等零部件
建设项目”，该事项无需提交公司股东大会审议。

    议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    回避表决情况：无。

    本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第三十次会议决议。



    特此公告。



                                                江苏通灵电器股份有限公司

                                                                 监事会

                                                          2024年2月23日