证券代码：301168        证券简称：通灵股份        公告编号：2024-073




                     江苏通灵电器股份有限公司

                   关于董事会、监事会换届完成及

          聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任
期届满，公司分别于2024年7月5日召开职工代表大会、于2024年7月9日召开2024
年第三次临时股东大会和第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，
审议通过了董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的相关
议案，本次换届选举已顺利完成，现将有关情况公告如下：

    一、公司第五届董事会、监事会及高级管理人员的组成情况

    1. 第五届董事会成员情况

    非独立董事：严荣飞先生、李前进先生、严华女士、张道远先生、汤小丰先
生、张健先生；

    独立董事：李健先生、王丽女士、孙玉坤先生；

    董事长：严荣飞先生。

    上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职
资格。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总
数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职
资格和独立性已经深交所审核无异议，人数比例符合相关法规要求。公司第五届
董事会董事任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第 五届董

                                    1
事会任期届满之日止。

    2. 第五届董事会各专门委员会成员情况

    战略委员会：严荣飞先生（召集人）、李前进先生、张道远先生；

    审计委员会：李健先生（召集人）、王丽女士、严荣飞先生；

    薪酬与考核委员会：孙玉坤先生（召集人）、李健先生、李前进先生；

    提名委员会：王丽女士（召集人）、孙玉坤先生、严华女士。

    董事会各专门委员会全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、
审计委员会中独立董事占多数并担任主任委员；审计委员会成员为不在公司担任
高级管理人员的董事，且审计委员会的主任委员为会计专业人士，符合相关法规
及《公司章程》的规定。董事会各专门委员会委员任期三年，自第五届董事会第
一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

    3. 第五届监事会成员情况

    职工代表监事：严明华先生；

    非职工代表监事：何慧女士（监事会主席）、张霄汉先生。

    上述监事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职
资格，公司监事会中职工代表监事的比例未低于监事总数的三分之一。公司第五
届监事会监事任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届
监事会任期届满之日止。

    4. 高级管理人员情况

    总经理：李前进先生；

    副总经理：张道远先生、姚圣杰先生、秦真全先生、李绍松先生；

    董事会秘书：韦秀珍女士；

    财务负责人：顾宏宇先生。

    上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况符合相关法律法规、


                                    2
规范性文件的规定。聘任高级管理人员的议案已经公司董事会提名委员会审议通
过，其中，聘任财务负责人的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高
级管理人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事
会任期届满之日止。

    二、董事会秘书和证券事务代表的情况

    董事会秘书韦秀珍女士、证券事务代表杨洁女士已取得深圳证券交易所颁发
的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》及《公司章程》等相关规定。

    董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

    联系人：韦秀珍、杨洁

    电 话：0511-88393990

    传 真：0511-88489531

    邮 箱：wxz@yztongling.cn、yangjie@yztongling.cn

    联系地址：江苏省扬中市经济开发区港茂路666号

    邮政编码：212200




    特此公告。



附件：董事、监事、高级管理人员及证券事务代表简历




                                                江苏通灵电器股份有限公司

                                                                 董事会

                                                          2024年7月10日


                                      3
附件：董事、监事、高级管理人员及证券事务代表简历

    严荣飞先生：1957 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
中共党员，高级技师。1972 年 7 月至 2008 年 5 月，曾任江苏绿扬电子仪器集团
有限公司车间职员、副所长、副总经理；2008 年 5 月至今任职于公司，任公司董
事长、法定代表人。

    截至本公告披露日，严荣飞先生直接持有公司股份 458,800 股，通过江苏尚
昆生物设备有限公司、扬中市通泰投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司
股份 22,115,246 股，严荣飞先生合计持有公司股份 22,574,046 股，占公司总股本
的 18.81%。股东江苏尚昆生物设备有限公司（以下简称“尚昆生物”）为公司控
股股东，公司实控人严荣飞先生、李前进先生、严华女士、孙小芬女士分别持有
尚昆生物 59%、10.42%、10.42%、20.16%的出资额。严荣飞先生与董事严华女
士、董事兼总经理李前进先生、孙小芬女士、尚昆生物、扬中市通泰投资管理合
伙企业（有限合伙）（以下简称“通泰投资”）为一致行动人。除上述关系外，严
荣飞先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其本
次提名符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情
形，不是失信被执行人。

    李前进先生：1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA 学
历，中共党员。2005 年 8 月至今任职于公司，现任公司董事兼总经理。

    截至本公告披露日，李前进先生直接持有公司股份 16,955,147 股，通过江苏
尚昆生物设备有限公司间接持有公司股份 3,635,564 股，李前进先生合计持有公
司股份 20,590,711 股，占公司总股本的 17.16%。股东尚昆生物为公司控股股东，
公司实控人严荣飞先生、李前进先生、严华女士、孙小芬女士分别持有尚昆生物
59%、10.42%、10.42%、20.16%的出资额。李前进先生与董事长严荣飞先生、董
事严华女士、孙小芬女士、尚昆生物、通泰投资为一致行动人。除上述关系外，
李前进先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其
本次提名符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情

                                      4
形，不是失信被执行人。

    严华女士：1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2005 年 9 月至 2008 年 4 月，曾任扬中市质量技术监督局科员。2008 年 4 月至今
任职于公司，现任公司董事。

    截至本公告披露日，严华女士直接持有公司股份 15,501,605 股，通过江苏尚
昆生物设备有限公司间接持有公司股份 3,635,564 股，严华女士合计持有公司股
份 19,137,169 股，占公司总股本的 15.95%。股东尚昆生物为公司控股股东，公
司实控人严荣飞先生、李前进先生、严华女士、孙小芬女士分别持有尚昆生物 59%、
10.42%、10.42%、20.16%的出资额。严华女士与董事长严荣飞先生、董事兼总经
理李前进先生、孙小芬女士、尚昆生物、通泰投资为一致行动人。除上述关系外，
严华女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其本
次提名符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情
形，不是失信被执行人。

    张道远先生：1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中共党员。2007 年 6 月至今任职于公司，现任公司董事兼副总经理。

    截至本公告披露日，张道远先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、控股股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其本次提名符
合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形，不是失
信被执行人。

    汤小丰先生：1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中共党员。历任扬中市财政局办公室副主任、扬中市统计局副局长、扬中市地方
金融监督管理局副局长，现任扬中市金融控股集团有限公司总经理、董事，同时
兼任公司董事。

    截至本公告披露日，汤小丰先生未持有公司股份，汤小丰先生为持有公司 5%
以上股份的股东扬中市金融控股集团有限公司总经理、董事。除上述关系外，汤


                                      5
小丰先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其本
次提名符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情
形，不是失信被执行人。

    张健先生：1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1990 年 7 月至 2018 年 5 月，曾任江苏绿扬生物电子工程有限公司副总经理；
2018 年 6 月至 2021 年 6 月，曾任南京银创电子有限责任公司销售经理；2021 年
6 月至今任南京俊尔电子科技有限公司总经理，同时任公司董事。

    截至本公告披露日，张健先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、控股股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其本次提 名符合
《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信
被执行人。

    李健先生：1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1996 年 10 月至 2004 年 10 月，曾任镇江东丰特殊合金有限公司会计主管；2004
年 11 月至 2010 年 7 月，曾任江苏宏达新材料股份有限公司财务经理；2010 年 8
月至 2015 年 3 月，曾任江苏兆伏新能源有限公司财务经理；2015 年 4 月至 2016
年 12 月，曾任江苏正信会计师事务所审计二部副主任；2017 年 1 月至 2018 年
1 月，曾任镇江中致信会计师事务所（普通合伙）审计一部主任；2018 年 2 月至
2019 年 4 月，曾任镇江正信资产评估事务所有限公司评估部主任；2019 年 5 月
2022 年 11 月，任镇江中郅信会计师事务所有限公司审计一部主任；2022 年 12
月至今，任职于江苏苏港会计师事务所（特殊普通合伙），任审计项目经理；2020
年 3 月起担任公司独立董事。

    截至本公告披露日，李健先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、控股股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其本次提 名符合
《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信

                                      6
被执行人。

    王丽女士：1965 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1987 年 7 月至 1998 年 11 月，曾任江苏省劳动经济学校讲师；1998 年 11 月至
2003 年 2 月，曾任江苏恒信会计师事务所注册会计师；2003 年至今任职于江苏
科技大学，现任经济与管理学院副教授；2020 年 6 月起担任公司独立董事。

    截至本公告披露日，王丽女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、控股股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其本次提 名符合
《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信
被执行人。

    孙玉坤先生：1958 年 1 月生，汉族，中共党员，工学博士，二级教授，博士
生导师。1982 年 1 月毕业于原江苏工学院电师资专业，留校任教，后在职攻读
硕士、博士学位。1994 年 1 月至 2004 年 5 月任江苏大学电气信息工程学院院长，
2003 年 11 月至 2010 年 3 月任江苏大学副校长，兼任江苏大学科学研究院院长，
2010 年 4 月至 2018 年 3 月任南京工程学院院长。2018 年 7 月至今任无锡太湖
学院顾问，2023 年 10 月起担任公司独立董事。

    截至本公告披露日，孙玉坤先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、控股股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其本次提名符
合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形，不是失
信被执行人。

    何慧女士：1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2009 年 7 月至 2010 年 7 月，曾任徐州丰县县委宣传部科员；2010 年 7 月至今任
职于公司，现任公司管理中心总监、监事会主席。

    截止本公告披露日，何慧女士未直接或间接持有公司股份。何慧女士与公司
控股股东、实控人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，


                                      7
其本次提名符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的
情形，不是失信被执行人。

    严明华先生：严明华，男，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，初中学历。1990 年 5 月至 1994 年 7 月，曾任镇江市扬子实业总公司工人；
1994 年 7 月至 1998 年 3 月，曾任镇江市通华电器厂工人；1998 年 3 月至 2000
年 6 月，曾任扬中市凯达制版厂工人；2000 年 7 月至 2008 年 11 月，曾任江苏
绿扬电气仪器集团有限公司车间组长；2008 年 12 月至今任职于公司，现任公司
制造中心员工、职工代表监事。

    截止本公告披露日，严明华先生未直接或间接持有公司股份。严明华先生与
公司控股股东、实控人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，其本次提名符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规
定的情形，不是失信被执行人。

    张霄汉先生：1992 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，
2013 年 10 月-2014 年 8 月曾任江苏康众实业投资有限公司南京河西区业务经理。
2014 年 8 月至今任职于公司，现任公司国内销售部部长、监事。

    截止本公告披露日，张霄汉先生未直接或间接持有公司股份。张霄汉先生与
公司控股股东、实控人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，其本次提名符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规
定的情形，不是失信被执行人。

    姚圣杰先生：1963 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，电
子工程高级工程师。1984 年至 1986 年任厦门集美大学电航仪器教师；1987 年至
1995 年任职于江苏绿扬集团，负责技术翻译、电子仪器设计等工作；1995 年至
2005 年任美国泰克供应链经理；2005 年至 2008 年任美国华瑞科学仪器公司客服
总监；2008 年至 2010 年任荣德新能源总裁助理、国际采购总监；2010 年至 2016

                                      8
年任江苏宝丰新能源副总经理；2016 年至今任职于公司，担任公司技术管理总
监，公司副总经理。

    截止本公告披露日，姚圣杰先生未直接或间接持有公司股份。姚圣杰先生与
公司控股股东、实控人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，其本次提名符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规
定的情形，不是失信被执行人。

    秦真全先生：1985 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2009 年 4 月至 2010 年 7 月，任职于江阴市公安局消防大队防火监督科，任监督
员；2010 年 7 月份至今任职于公司，曾任公司监事，现任公司销售部总监，副总
经理。

    截止本公告披露日，秦真全先生未直接或间接持有公司股份。秦真全先生与
公司控股股东、实控人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，其本次提名符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规
定的情形，不是失信被执行人。

    李绍松先生：1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007
年1月至2010年4月，任职于捷士通科技（南京）有限公司，任大客户经理。2010年
5月至今任职于公司，现任公司销售中心总监，副总经理，主管海外销售。

    截止本公告披露日，李绍松先生未直接或间接持有公司股份。李绍松先生与
公司控股股东、实控人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，其本次提名符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规
定的情形，不是失信被执行人。




                                      9
    顾宏宇先生：1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1998 年 9 月至 2007 年 12 月，曾任扬中市财政局财会干部培训中心讲师；2008
年 1 月至 2015 年 4 月，任职于江苏正信会计师事务所，历任质量控制室主任、
所长助理、副总经理；2015 年 4 月至 2016 年 6 月，曾任扬中志成会计师事务所
主任会计师；2016 年 6 月至 2020 年 3 月，曾任江苏苏港会计师事务所镇江分所
主任会计师；2016 年 3 月至 2020 年 2 月，曾任公司独立董事；2020 年 3 月至今
任职于公司，现任公司财务总监。

    截止本公告披露日，顾宏宇先生未直接或间接持有公司股份。顾宏宇先生与
公司控股股东、实控人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，其本次提名符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规
定的情形，不是失信被执行人。

    韦秀珍女士：1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1989 年 8 月至 2008 年 3 月曾任扬中市江阳实业总公司财务部职员；2008 年 3 月
至今任职于公司，现任公司董事会秘书。

    截止本公告披露日，韦秀珍女士未直接或间接持有公司股份。韦秀珍女士与
公司控股股东、实控人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，其本次提名符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规
定的情形，不是失信被执行人。

    杨洁女士：1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年
9月至今就职于公司董事会办公室。2022年已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘
书资格证书，现任公司证券事务代表。

    截止本公告披露日，杨洁女士未直接或间接持有公司股份。杨洁女士与公司
控股股东、实控人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
其本次提名符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律

                                      10
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的
情形，不是失信被执行人。




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