通灵股份：2024年第四次临时股东大会决议公告2024-09-21
证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-090
江苏通灵电器股份有限公司
2024年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更或否决提案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为 2024 年
9 月 20 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 9 月 20 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：江苏通灵电器股份有限公司 C 楼 2 楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持人：董事长严荣飞先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《江苏通灵电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 121 人，代表股份 71,650,327 股，占公司有表决
权股份总数的 59.7086％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 71,210,627
股，占公司有表决权股份总数的 59.3422％。通过网络投票的股东 116 人，代表
股份 439,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.3664％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 117 人，代表股份 1,303,327 股，占公司有
表决权股份总数的 1.0861％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份
863,627 股，占公司有表决权股份总数的 0.7197％。通过网络投票的中小股东 116
人，代表股份 439,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.3664％。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席并列席了本次会议。
4、上海市锦天城律师事务所的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议 案进行
了表决：
1、审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 71,540,927 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8473％；反对 93,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1298％；
弃权 16,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0229％。
中小股东总表决情况：同意 1,193,927 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 91.6061％；反对 93,000 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 7.1356％；弃权 16,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2583％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：杨依见、刘强
3、结论性意见：
公司2024年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规
章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法
有效。
五、 备查文件
1、《江苏通灵电器股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于江苏通灵电器股份有限公司2024年第四次
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏通灵电器股份有限公司
董事会
2024年9月21日
