证券代码：301176           证券简称：逸豪新材         公告编号：2024-073



                赣州逸豪新材料股份有限公司
            第三届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会
议于 2024 年 12 月 5 日（星期四）在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会议
室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 2 日通过短信、邮件的方式送
达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    本次会议经全体监事推举，由公司监事刘强先生主持，公司董事会秘书、证
券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、
法规、规章和《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定。

    二、监事会会议审议情况

    出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    公司股东大会及职工代表会议选举产生了公司第三届监事会成员，现根据
《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会推
举刘强先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本
届监事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公
告》（公告编号：2024-075）。

    三、备查文件

    1、 第三届监事会第一次会议决议。



    特此公告。



                                       赣州逸豪新材料股份有限公司监事会

                                                       2024 年 12 月 5 日