证券代码： 301187          证券简称： 欧圣电气        公告编号： 2024-002


                      苏州欧圣电气股份有限公司
                  第三届董事会第八次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于
2024 年 2 月 8 日以通讯会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 2 月 7 日
通过电子邮件及电话通知的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际
出席董事6人，其中，董事长WEIDONG LU因故未能亲自出席会议，授权委托董事
桑树华先生代为出席并表决。
   根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，公司董事会召开
临时董事会会议的通知方式为电话或电子邮件或传真或者其他方式，通知时限
为会议召开前三天。但情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时
通过电话或者其他口头方式发出会议通知，且不受前述规定的时间的限制，但
召集人应当在会议上作出说明。
   本次会议由半数以上董事共同推举董事桑树华先生主持，公司监事、部分
高级管理人员、保荐代表人周扣山列席了本次会议。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决
议：




   表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
   具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之公告
《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。



       1 、 第三届董事会第八次会议决议。
特此公告。




             苏州欧圣电气股份有限公司

                               董事会
                      2024 年 2 月 8 日