苏州欧圣电气股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《苏州欧圣电气股份有限公司
章程》等有关法律、法规和公司规范的要求，认真履行监督职责，积极维护全体
股东的权益。
一、监事会召开情况
截至 2023 年底，公司监事会召开了七次会议，会议做出的各项决议得到执
行。公司监事会严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信
勤勉地履行各项职责，以维护股东利益为立足点，从公司长远健康发展出发，认
真负责地审议各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。监
事会提请审议的事项都获得了通过。具体审议事项如下：
议案
会议届次 召开时间 议案内容
序号
第二届监事会 2023 年 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会
1
第二十次会议 3 月 16 日 非职工监事候选人的议案
第三届监事会 2023 年
1 关于选举公司第三届监事会主席的议案
第一次会议 4月6日
1 关于监事会 2022 年度工作报告的议案
关于公司全资子公司开设募集资金专项账
2
户的议案
关于公司董事会有关内部控制自我评价的
3
议案
4 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议
5
案
第三届监事会 2023 年 关于公司申请 2023 年度银行授信额度的
6
第二次会议 4 月 14 日 议案
7 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
8 关于公司 2023 年度财务预算报告的议案
关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理
9
人员薪酬方案的议案
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
10
的议案
11 关于部分募投项目延期的议案
12 关于 2022 年年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告的议案
关于拟购买董事、监事、高级管理人员责
13
任保险的议案
第三届监事会 2023 年
1 关于公司 2023 年第一季度报告的议案
第三次会议 4 月 26 日
关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的
1
议案
第三届监事会 2023 年 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际
2
第四次会议 8 月 25 日 使用情况的专项报告的议案
关于公司全资子公司增设募集资金专项账
3
户的议案
1 关于续聘会计师事务所的议案
关于马来西亚项目增加共同实施主体、实
2
施内容调整及投资金额调整的议案
关于为马来西亚项目新增银行贷款提供担
3
第三届监事会 2023 年 保的议案
第五次会议 9 月 21 日 关于马来西亚项目增加资金监管账户的议
4
案
关于苏州欧圣电气股份有限公司增资欧圣
5 工业集团有限公司并新建仓库、车间及注
塑、装配生产线项目的议案
第三届监事会 2023 年
1 关于公司 2023 年第三季度报告的议案
第六次会议 10 月 24 日
二、监事会对 2023 年度公司有关事项的意见
（一）公司日常经营活动情况
2023 年，监事认真履行《公司法》和《公司章程》等相关法律法规赋予的
职权，依法列席了公司的股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决
策等情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督。
监事认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了
较为完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理和其他高
级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或有损
于公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事认真细致地检查并审核了本公司的财务状况、经营情况和
内部控制，监事认为，公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计
准则》等有关规定，公司财务报告能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见与所涉及事项均真实
反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）对内部控制自我评价的意见
对董事会关于公司 2023 年度内部控制的自我评价、公司内部控制制度的建
设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，
并能得到有效的执行。
三、监事会工作展望
监事会成员将严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的
规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，依法对董事会和高级
管理人员日常履职进行有效监督，积极出席股东大会、董事会会议，及时了解公
司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步
提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。
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监事会
2024 年 4 月 17 日