证券代码：301198          证券简称：喜悦智行          公告编号：2024-003



                   宁波喜悦智行科技股份有限公司

               第三届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次
会议于 2024 年 2 月 26 日下午 14 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方
式召开。本次会议通知于 2024 年 2 月 20 日以电子邮件方式发出，会议应出席董
事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长罗志强先生召集并主持，公司监事及
高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议合法有效。
    一、董事会会议审议情况
    会议以投票表决方式一致通过以下议案：
    1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度日常关联交易预计的议案》
    公司因经营发展需要，预计 2024 第一季度公司与佳贺科技无锡有限公司发
生日常关联交易总金额不超过 2,500 万元。
    本次关联交易在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。保
荐出具了无异议的核查意见。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公
司章程》等相关规定，上述关联交易无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公
司 2024 年第一季度日常关联交易预计的公告》。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、备查文件
    1、第三届董事会第十一次会议决议；
    2、第三届董事会第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。


             宁波喜悦智行科技股份有限公司
                                    董事会
                         2024 年 2 月 27 日