证券代码：301198          证券简称：喜悦智行           公告编号：2024-030



                   宁波喜悦智行科技股份有限公司

               第三届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次
会议于 2024 年 5 月 31 日下午 14 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方
式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 25 日以电子邮件方式发出，会议应出席董
事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长罗志强先生召集并主持，公司监事及
高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议合法有效。
    一、董事会会议审议情况
    会议以投票表决方式一致通过以下议案：
    1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》
    为进一步提高募集资金 的使用效率，董事会同意将公司首次公开发行股票
募集资金投资项目 “绿色可循环包装租赁及智能仓储物流建设项目”、“年产 230
万套（张）绿色循环包装建设项目”、“研发中心建设项目”结项，并将前述项目的
节余募集资金用于新募投项目“新能源及家电产业可循环包装生产基地项目”。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募
投项目结项并将节余募集资金投入新项目的公告》。
    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》
    为满足募投项目的实施要求，同意公司向作为募投项目实施主体的全资子公
司喜悦载具进行增资 16,149.35 万元（截至公告出具日，公司使用闲置募集资金
进行现金管理未到期余额为人民币 8,000 万元，具体金额以资金转出当日银行结
算余额为准）专项用于实施募投项目。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》。
    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    3、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    公司 2023 年年度权益分派方案的内容为：以公司现有总股本 16,900 万股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），不转增资本公积金，不
送红股。鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 5 月 28 日实施完毕，
根据《宁波喜悦智行科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》的相关规
定及 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会有权对 2022 年限制性股票激励
计划首次授予限制性股票的授予价格进行相应的调整，首次授予价格由 8.66 元/
股调整为 8.54 元/股。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调
整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，律师事务所出具了法律意见书。
    表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事罗志强、安力、罗建
校回避表决。
    根据公司 2022 年第三次临时股东大会对公司董事会的授权，上述调整属于
授权范围内事项，无需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的
限制性股票的议案》
    根据《宁波喜悦智行科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》 草案）
等相关规定，因 2023 年度业绩未达到本次激励计划第二个归属期的业绩考核要
求，本次激励计划第二个归属期归属条件未成就，首次授予部分限制性股票第二
个归属期对应可归属股份 90.48 万股（经 2023 年调整及第一个归属期未达成、
尚未归属离职人员作废后）不得归属并由公司作废。同时，鉴于本次激励计划的
1 名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司作废该激励对象已
授予但尚未归属的第三个归属期对应归属股份为 1.17 万股（调整后）。本次合计
首次授予部分限制性股票 91.65 万股不得归属并由公司作废。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作
废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，律师事务所出具了法律意见书。
    表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事罗志强、安力、罗建
校回避表决。
    根据公司 2022 年第三次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授
予尚未归属的限制性股票属于授权范围内事项，无需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
    公司根据《上市公司独立董事管理办法》等相关最新法律、法规、规范性文
件并结合实际经营情况，制定了《独立董事专门会议工作制度》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董
事专门会议工作制度》。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会决定于 2024 年 6 月 21 日（星期五）下午 14:30 召开 2024 年第一次
临时股东大会。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、备查文件
    1、第三届董事会第十三次会议决议；
    2、第三届董事会第三次独立董事专门会议决议。


    特此公告。


                                            宁波喜悦智行科技股份有限公司
           董事会
2024 年 5 月 31 日