上海市浩信律师事务所 SHANGHAI ALSHINE LAW FIRM
上海市浩信律师事务所
关于浙江恒威电池股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书
致：浙江恒威电池股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等
相关法律法规的规定，上海市浩信律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江恒威电池股
份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，指派陈育芳律师、胡智俊律师出席贵公司于 2024
年 5 月 20 日在贵公司会议室(浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路 77 号)举行的公司 2023
年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会进行见证并出具法律意见
书。
本所律师根据《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会的有关规定，本着律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的召集、召开程序和
出席本次股东大会人员的资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果进行
了审查，并见证了本次股东大会的会议过程，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格
贵公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第六次会议决议通过于 2024 年 5 月
20 日 召 开 2023 年年 度 股东大会 ，并按 规 定于 2024 年 4 月 27 日 在巨潮 资讯网
(www.cninfo.com.cn)公告了《浙江恒威电池股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会
的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。贵公司在《股东大会通知》中列明了本次股东
大会的时间、地点、会议召集人、会议审议事项、出席对象、会议登记办法等事项。
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本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
本次股东大会现场会议于2024年5月20日下午14时30分在贵公司会议室召开。本次网
络投票系统采用深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统，通过交易系统投票平台的
投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 上 午 9:15-9:25,9:30-11:30 ， 下 午
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00期间的任
意时间。以上会议召开的时间、地点与公告的时间、地点一致。
经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会召集，召集人资格合法有效。
本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、出席股东大会的股东及委托代理人、其他人员的资格
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及其授权代理人共计
9 人，代表股份 72,096,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.4718%。其中，通过现场
和网络参加本次股东大会中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计 1 名，拥有及代表的股份数
1000 股，占公司有表决权股份总数的 0.001%。
到会股东及股东代理人均系 2024 年 5 月 15 日下午收市时中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的贵公司股东或其代理人，均持有效证明文件。贵公司董事、监
事、高级管理人员以现场结合通讯方式出席、列席了本次股东大会。
经本所律师核查，上述出席大会人员的资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议由董事长汪剑平先生主持，对会议议案进行逐项审议。会议以
现场投票及网络投票方式对股东大会通知中列明的议案进行了表决，公司按有关法律法规
和《公司章程》规定的程序对现场投票进行计票、监票，深圳证券信息有限公司提供了网
络投票的表决结果。
会议审议通过了以下议案：
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非累积投票议案
1、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：
同意72,096,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0％。
审议结果：通过。
2、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：
同意72,096,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0％。
审议结果：通过。
3、《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：
同意72,096,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0％。
审议结果：通过。
4、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
表决情况：
同意72,096,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0％。
审议结果：通过。
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决情况：
同意72,096,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
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0％。
其中中小投资者股东表决情况：
同意1000股，占出席会议的中小投资者股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议
的中小投资者股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持股份的
0％。
审议结果：通过。
6、《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况：
同意72,096,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0％。
其中中小投资者股东表决情况：
同意1000股，占出席会议的中小投资者股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议
的中小投资者股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持股份的
0％。
审议结果：通过。
7、《关于公司监事薪酬方案的议案》
表决情况：
同意72,096,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0％。
其中中小投资者股东表决情况：
同意1000股，占出席会议的中小投资者股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议
的中小投资者股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持股份的
0％。
审议结果：通过。
8、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：
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同意72,096,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0％。
其中中小投资者股东表决情况：
同意1000股，占出席会议的中小投资者股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议
的中小投资者股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持股份的
0％。
审议结果：通过。
9、《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
表决情况：
同意72,096,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0％。
其中中小投资者股东表决情况：
同意1000股，占出席会议的中小投资者股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议
的中小投资者股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持股份的
0％。
审议结果：通过。本议案为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表
决权股份总数的三分之二以上通过。
10、《关于修订并制定部分公司治理制度的议案》
10.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：
同意72,096,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0％。
其中中小投资者股东表决情况：
同意1000股，占出席会议的中小投资者股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议
的中小投资者股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持股份的
0％。
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审议结果：通过。本议案为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表
决权股份总数的三分之二以上通过。
10.02 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决情况：
同意72,096,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0％。
其中中小投资者股东表决情况：
同意1000股，占出席会议的中小投资者股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议
的中小投资者股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持股份的
0％。
审议结果：通过。本议案为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表
决权股份总数的三分之二以上通过。
10.03 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：
同意72,096,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0％。
其中中小投资者股东表决情况：
同意1000股，占出席会议的中小投资者股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议
的中小投资者股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持股份的
0％。
审议结果：通过。本议案为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表
决权股份总数的三分之二以上通过。
10.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：
同意72,096,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0％。
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其中中小投资者股东表决情况：
同意1000股，占出席会议的中小投资者股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议
的中小投资者股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持股份的
0％。
审议结果：通过。
10.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：
同意72,096,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0％。
其中中小投资者股东表决情况：
同意1000股，占出席会议的中小投资者股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议
的中小投资者股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持股份的
0％。
审议结果：通过。
10.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：
同意72,096,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0％。
其中中小投资者股东表决情况：
同意1000股，占出席会议的中小投资者股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议
的中小投资者股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持股份的
0％。
审议结果：通过。
10.07 《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》
表决情况：
同意72,096,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
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0％。
其中中小投资者股东表决情况：
同意1000股，占出席会议的中小投资者股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议
的中小投资者股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持股份的
0％。
审议结果：通过。
10.08 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意72,096,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0％。
其中中小投资者股东表决情况：
同意1000股，占出席会议的中小投资者股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议
的中小投资者股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持股份的
0％。
审议结果：通过。
10.09 《关于修订<累计投票制实施细则>的议案》
同意72,096,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0％。
其中中小投资者股东表决情况：
同意1000股，占出席会议的中小投资者股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议
的中小投资者股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持股份的
0％。
审议结果：通过。
10.10 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
同意72,096,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0％。
其中中小投资者股东表决情况：
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同意1000股，占出席会议的中小投资者股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议
的中小投资者股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持股份的
0％。
审议结果：通过。
10.11 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意72,096,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0％。
其中中小投资者股东表决情况：
同意1000股，占出席会议的中小投资者股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议
的中小投资者股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持股份的
0％。
审议结果：通过。
10.12 《关于修订<投资者权益保护制度>的议案》
同意72,096,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0％。
其中中小投资者股东表决情况：
同意1000股，占出席会议的中小投资者股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议
的中小投资者股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持股份的
0％。
审议结果：通过。
10.13 《关于修订<中小投资者单独计票管理办法>的议案》
同意72,096,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0％。
其中中小投资者股东表决情况：
同意1000股，占出席会议的中小投资者股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议
的中小投资者股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持股份的
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0％。
审议结果：通过。
10.14 《关于修订<董事监事津贴制度>的议案》
同意72,096,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0％。
其中中小投资者股东表决情况：
同意1000股，占出席会议的中小投资者股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议
的中小投资者股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持股份的
0％。
审议结果：通过。
10.15 《关于修订<重大交易决策制度>的议案》
同意72,096,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0％。
其中中小投资者股东表决情况：
同意1000股，占出席会议的中小投资者股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议
的中小投资者股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持股份的
0％。
审议结果：通过。
10.16 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意72,096,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0％。
其中中小投资者股东表决情况：
同意1000股，占出席会议的中小投资者股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议
的中小投资者股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持股份的
0％。
审议结果：通过。
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11、《关于选聘会计师事务所的议案》
同意72,096,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0％。
其中中小投资者股东表决情况：
同意1000股，占出席会议的中小投资者股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议
的中小投资者股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持股份的
0％。
审议结果：通过。
本次股东大会审议事项与贵公司公告的《股东大会通知》中列明的事项完全一致。
本所律师认为，上述表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》
及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司 2023 年年度股东大会召集、召开程序及召集人资
格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效，出席
会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
(以下无正文)
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（以下无正文，为《上海市浩信律师事务所关于浙江恒威电池股份有限公司 2023 年年度
股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市浩信律师事务所
负责人：
杨 波
经办律师：
陈育芳
胡智俊
日期：2024 年 5 月 20 日
12
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