证券代码：301222         证券简称：浙江恒威            公告编号：2024-046

                   浙江恒威电池股份有限公司

               第三届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议

的通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件或书面通知等方式向全体监事发出，会

议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3

人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席沈志林召集并主持，本次监事会会议

的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事讨论，本次会议审议情况如下：

    1、《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

    经与会监事充分讨论，全体监事一致认为：公司《2024 年第三季度报告》

编制程序及具体内容符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，报告内容能

够如实体现公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司<2024 年第

三季度报告>的议案》。

    回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024

年第三季度报告》（公告编号：2024-047）。

    2、《关于使用自有资金、自有外汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募

投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》
    经与会监事充分讨论，全体监事一致认为：本事项的内容、审议程序符合相

关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司和股东特别是中小

股东的利益不构成损害。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于使用自有资金、

自有外汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需部分资金并以募集资

金等额置换的议案》。

    回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使

用自有资金、自有外汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需部分资

金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-048）。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第七次会议决议。



    特此公告




                                               浙江恒威电池股份有限公司

                                                         监事会

                                                   2024 年 10 月 29 日