证券代码：301232          证券简称：飞沃科技      公告编号：2024-053



                  湖南飞沃新能源科技股份有限公司

                 第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十
一次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通
知已于 2024 年 10 月 25 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议应参加董
事 9 人，实际参加董事 9 人，其中以通讯方式出席会议的董事有徐慧、曾红、王
赓宇、单飞跃、夏劲松，会议由董事长张友君先生主持，公司监事及高级管理人
员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《湖
南飞沃新能源科技股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
    经审议，董事会认为公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、
行政法规等有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第
三季度报告》。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》
    为规范和加强公司内部审计，提高内部审计工作质量，维护公司和全体股东
的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人
民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《审计署关于内部审计工作的规定》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的有关规
定，结合公司实际情况，董事会同意制定《内部审计制度》。
    具体内容公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部审计
制度》。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    （三）审议通过《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》
    为规范和加强公司对控股子公司的管理，维护公司及股东的合法权益，根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司
规范运作》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及《公司章程》的有关规
定，结合公司实际情况，董事会同意制定《控股子公司管理制度》。
    具体内容公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《控股子公
司管理制度》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、湖南飞沃新能源科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
    2、审计委员会意见。

    特此公告。
                                         湖南飞沃新能源科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2024 年 10 月 29 日