证券代码：301251           证券简称：威尔高          公告编号：2024-068




                   江西威尔高电子股份有限公司
               第二届监事会第四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议

于 2024 年 10 月 24 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会

议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于 2024 年 10 月 18 日向各

监事发出。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席饶

建武先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《江

西威尔高电子股份有限公司章程》，所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

     1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

    公司编制的 2024 年第三季度报告符合法律、行政法规、中国证监会和深圳
证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度
的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     2、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

    公司拟以自有资金对威泰电子有限公司进行增资人民币 20,000 万元。用于
威泰日常经营支出、购买原材料、建设生产基地、购买设备等。此次增资，是为
了满足其资金需求，并基于公司长远利益的深思熟虑，此决策旨在强化公司的持


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续盈利能力和综合竞争力。

   公司本次以自有资金增资，投资风险可控，不会对公司财务及经营状况产生
不利影响，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

   表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权


    三、备查文件

   1、第二届监事会第四次会议决议；

   特此公告

                                      江西威尔高电子股份有限公司监事会

                                                     2024 年 10 月 24 日




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