证券代码：301259             证券简称：艾布鲁        公告编号：2024-040



               湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
               第三届监事会第七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七
次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场会议
的方式召开。根据《监事会议事规则》第七条的规定，“情况紧急，需要尽快召
开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集
人应当在会议上作出说明”。经全体监事同意豁免本次会议通知期限要求，本次
会议通知于 2024 年 9 月 13 日以口头方式送达全体监事。本次会议由监事会主席
曾睿先生召集并主持，本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于向子公司增资及子公司引入投资者的议案》
    经审议，监事会认为：公司以自有资金向其子公司杭州星罗中昊科技有限公
司进行增资，有利于增强子公司的投资能力。本次增资事项不存在损害公司和全
体股东利益的情形。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向子公司增资及子公司引入投资者的
公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于对外投资暨签署<增资及股东协议>的议案》
    经审议，监事会认为：公司子公司杭州星罗中昊科技有限公司本次对外投资
事宜符合公司整体战略规划，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，
符合法律、法规的相关规定。
   具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资暨签署<增资及股东协议>
的公告》。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
   第三届监事会第七次会议决议。


   特此公告。




                                        湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
                                                                 监事会
                                                      2024 年 9 月 14 日