证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-004


               格力博（江苏）股份有限公司
  关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商
                       变更登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2

 月 2 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资

 本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

     一、变更公司注册资本的相关情况

     鉴于公司股票期权激励计划第一个行权期已行权完毕，行权数量

 309.7575 万份。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

 办理完毕行权相关手续。根据江苏苏港会计师事务所（特殊普通合伙）

 出具的苏港会验字[2023]008 号《验资报告》，本次行权完毕后，公司

 注册资本由人民币 486,161,968 元变更为人民币 489,259,543 元，公司

 股本由 486,161,968 股变更为 489,259,543 股。



     二、《公司章程》修订情况

     公司股票期权激励计划第一个行权期行权完毕后，公司的股本和

 注册资本发生了变化。此外，根据《上市公司独立董事管理办法》《上

 市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法

 规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《格力博（江苏）
股份有限公司章程》中有关条款进行修订。本次修订后的《格力博（江

苏 ） 股 份 有 限 公 司 章 程 》 相 关内 容 详见 公 司 同日 于 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。



    三、其他说明

    上述事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并由

出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二

以上表决通过。公司董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理上

述注册资本以及《格力博（江苏）股份有限公司章程》变更、备案手

续等具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备

案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的

审批意见或要求，对本次变更注册资本以及修订《格力博（江苏）股

份有限公司章程》等事项进行相应调整，最终文本以市场监督管理部

门核准结果为准。



    四、备查文件

    1、第二届董事会第七次会议决议。



    特此公告。



                                 格力博（江苏）股份有限公司董事会

                                                   2024 年 2 月 3 日