格力博：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知2024-02-03
证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-007
格力博（江苏）股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《格力博（江苏）股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规和公司内部制度的有
关规定，经格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第七次会议审议通过，决定于2024年2月19日（星期一）召
开2024年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：格力博（江苏）股份有限公司 2024 年第一次
临时股东大会
2. 股东大会的召集人：格力博（江苏）股份有限公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第七次会议审议
通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次
股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的相关规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日（星期一）14:30 开
始；
（2）网络投票时间：2024 年 2 月 19 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年
2 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
②通过互联网系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 19 日上午 9:15
至下午 15:00。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相
结合方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委
托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票
平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2024 年 2 月 6 日（星期二）。
7. 出席/列席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点：常州市钟楼经济开发区星港路 65-3 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）会议审议提案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉
1.00 √
并办理工商变更登记的议案》
√ 作为投票对象
2.00 《关于制定及修订公司部分制度的议案》 的子议案数：
（8）
《关于修订〈格力博（江苏）股份有限公
2.01 √
司股东大会议事规则〉的议案》
《关于修订〈格力博（江苏）股份有限公
2.02 √
司独立董事工作制度〉的议案》
《关于修订〈格力博（江苏）股份有限公
2.03 √
司董事会议事规则〉的议案》
《关于修订〈格力博（江苏）股份有限公
2.04 √
司对外担保管理制度〉的议案》
《关于修订〈格力博（江苏）股份有限公
2.05 √
司关联交易管理制度〉的议案》
《关于修订〈格力博（江苏）股份有限公
2.06 √
司募集资金管理制度〉的议案》
《关于修订〈格力博（江苏）股份有限公
2.07 √
司累积投票制实施细则〉的议案》
《关于制定〈格力博（江苏）股份有限公
2.08 √
司会计师事务所选聘制度〉的议案》
《关于拟为公司和公司董事、监事及高级
3.00 √
管理人员购买责任保险的议案》
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
4.00 √
理的议案》
（二）特别提示
1、上述提案内容已分别经第二届董事会第七次会议、第二届监
事会第六次会议审议通过，具体内容请详见公司于 2024 年 2 月 3 日
在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。
2、上述提案 1.00、提案 2.01、提案 2.03 为特别决议事项，需经
出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决
通过。其余提案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东
代理人）所持表决权的过半数通过。
3、本次股东大会全部议案将对中小投资者（除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）的投票结果单独统计及披露。
三、出席现场会议登记手续
1、登记时间：
本次股东大会现场登记时间为 2024 年 2 月 7 日上午 9:30-11:30，
下午 14:00-16:30；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2024
年 2 月 7 日 16:30 之前送达或传真到公司。
2、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
3、登记地点：江苏省常州市钟楼经济开发区星港大道 65-6 号，
格力博车事业部。
4、登记办法：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、
委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带
上述文件的原件参加股东大会。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表
人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带
上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《股
东参会登记表》（附件二），以便登记确认。如通过信函方式登记，信
封上请注明“2024 年第一次临时股东大会”字样。
（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时
间为准。
5、会议联系方式：
联系人：王青
联系地址：江苏省常州市钟楼经济开发区星港大道 65-6 号，格
力博车事业部
联系电话：0519-89805880
传 真：0519-89800520
电子邮箱：ir@globetools.com
6、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理入场手续。
（2）现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议；
2、第二届监事会第六次会议决议。
特此公告。
格力博（江苏）股份有限公司董事会
2024 年 2 月 3 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：“351260”
2.投票简称：“GW 投票”
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2024 年 2 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-
11:30 和 13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 2 月 19 日（现场会
议召开当日），9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件二：
格力博（江苏）股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会股东参会登记表
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券
登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单
位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承
诺。
2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），
信函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
2024 年 月 日
附件三：
授权委托书
格力博（江苏）股份有限公司：
本人或本单位持有格力博（江苏）股份有限公司______股，兹委
托___________（先生/女士）身份证号码：___________________代表
本人/本单位出席格力博（江苏）股份有限公司 2024 年第一次临时股
东大会，并按照本授权委托书代为行使表决权。授权期限自委托书签
署之日起至该次会议结束时止。本人/本单位对该次大会的审议事项
表决如下表所示，如无指示，则授权代理人有权按照自己的意思表决，
其行使表决的后果均由本人（单位）承担。
本次股东大会提案表决意见表
提 备注
案 该列打勾 同 反 弃
提案名称
编 的栏目可 意 对 权
码 以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并
1.00 √
办理工商变更登记的议案》
√ 作为投
票对象的
2.00 《关于制定及修订公司部分制度的议案》
子议案
数：（8）
《关于修订〈格力博（江苏）股份有限公司
2.01 √
股东大会议事规则〉的议案》
《关于修订〈格力博（江苏）股份有限公司
2.02 √
独立董事工作制度〉的议案》
《关于修订〈格力博（江苏）股份有限公司
2.03 √
董事会议事规则〉的议案》
《关于修订〈格力博（江苏）股份有限公司
2.04 √
对外担保管理制度〉的议案》
《关于修订〈格力博（江苏）股份有限公司
2.05 √
关联交易管理制度〉的议案》
《关于修订〈格力博（江苏）股份有限公司
2.06 √
募集资金管理制度〉的议案》
《关于修订〈格力博（江苏）股份有限公司
2.07 √
累积投票制实施细则〉的议案》
《关于制定〈格力博（江苏）股份有限公司
2.08 √
会计师事务所选聘制度〉的议案》
《关于拟为公司和公司董事、监事及高级管
3.00 √
理人员购买责任保险的议案》
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
4.00 √
的议案》
委托人姓名/名称（签章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
日期： 年 月 日
