证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-011
格力博（江苏）股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年2月19日（星期一）14:30开始；
（2）网络投票时间：2024年2月19日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年2
月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
②通过互联网系统投票的具体时间为2024年2月19日上午9:15至
下午15:00。
2、会议召开地点：常州市钟楼经济开发区星港路65-3号公司会议
室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结
1
合方式召开。
4、召集人：格力博（江苏）股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长陈寅先生
6、本次会议召集、召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《格力博（江
苏）股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议股东的总体情况
出席本次会议的股东及股东代理人共21人，代表股份364,873,768
股，占公司有表决权股份总数的74.5767%。
其中，通过现场会议投票的股东及股东代理人共2人，代表股份
273,831,098股，占公司有表决权股份总数的55.9685%。
通过网络投票的股东共19人，代表股份91,042,670股，占公司有
表决权股份总数的18.6083%。
2、中小投资者出席会议的总体情况
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）及
中小投资者代理人共18人，代表股份251,800股，占公司有表决权股份
总数的0.0515%。
其中，通过现场会议投票的中小投资者及中小投资者代理人0人，
代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；
通过网络投票的中小投资者18人，代表股份251,800股，占公司有
2
表决权股份总数的0.0515%。
3、出席或列席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人
员以及北京市金杜律师事务所上海分所见证律师。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，
会议审议表决结果如下：
（一）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理
工商变更登记的议案》
表决结果：同意364,755,168股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.9675%；反对116,200股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的0.0318%；弃权2,400股，占出席
会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0007%。
其中，中小投资者表决情况为，同意133,200股，占出席会议中小
投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的52.8991%；反对
116,200股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决
权股份总数的46.1477%；弃权2,400股，占出席会议中小投资者及中小
投资者代理人代表有表决权股份总数的0.9531%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
（二）逐项审议通过《关于制定及修订公司部分制度的议案》
1、《关于修订〈格力博（江苏）股份有限公司股东大会议事规
则〉的议案》
3
表决结果：同意364,653,568股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.9397%；反对217,800股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的0.0597%；弃权2,400股，占出席
会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0007%。
其中，中小投资者表决情况为，同意31,600股，占出席会议中小
投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的12.5496%；反对
217,800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决
权股份总数的86.4972%；弃权2,400股，占出席会议中小投资者及中小
投资者代理人代表有表决权股份总数的0.9531%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2、《关于修订〈格力博（江苏）股份有限公司独立董事工作制
度〉的议案》
表决结果：同意364,653,568股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.9397%；反对217,800股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的0.0597%；弃权2,400股，占出席
会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0007%。
其中，中小投资者表决情况为，同意31,600股，占出席会议中小
投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的12.5496%；反对
217,800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决
权股份总数的86.4972%；弃权2,400股，占出席会议中小投资者及中小
投资者代理人代表有表决权股份总数的0.9531%。
4
3、《关于修订〈格力博（江苏）股份有限公司董事会议事规则〉
的议案》
表决结果：同意364,653,568股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.9397%；反对217,800股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的0.0597%；弃权2,400股，占出席
会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0007%。
其中，中小投资者表决情况为，同意31,600股，占出席会议中小
投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的12.5496%；反对
217,800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决
权股份总数的86.4972%；弃权2,400股，占出席会议中小投资者及中小
投资者代理人代表有表决权股份总数的0.9531%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
4、《关于修订〈格力博（江苏）股份有限公司对外担保管理制
度〉的议案》
表决结果：同意364,653,568股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.9397%；反对217,800股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的0.0597%；弃权2,400股，占出席
会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0007%。
其中，中小投资者表决情况为，同意31,600股，占出席会议中小
投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的12.5496%；反对
217,800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决
5
权股份总数的86.4972%；弃权2,400股，占出席会议中小投资者及中小
投资者代理人代表有表决权股份总数的0.9531%。
5、《关于修订〈格力博（江苏）股份有限公司关联交易管理制
度〉的议案》
表决结果：同意364,653,568股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.9397%；反对217,800股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的0.0597%；弃权2,400股，占出席
会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0007%。
其中，中小投资者表决情况为，同意31,600股，占出席会议中小
投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的12.5496%；反对
217,800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决
权股份总数的86.4972%；弃权2,400股，占出席会议中小投资者及中小
投资者代理人代表有表决权股份总数的0.9531%。
6、《关于修订〈格力博（江苏）股份有限公司募集资金管理制
度〉的议案》
表决结果：同意364,653,568股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.9397%；反对217,800股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的0.0597%；弃权2,400股，占出席
会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0007%。
其中，中小投资者表决情况为，同意31,600股，占出席会议中小
投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的12.5496%；反对
217,800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决
6
权股份总数的86.4972%；弃权2,400股，占出席会议中小投资者及中小
投资者代理人代表有表决权股份总数的0.9531%。
7、《关于修订〈格力博（江苏）股份有限公司累积投票制实施
细则〉的议案》
表决结果：同意364,653,568股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.9397%；反对217,800股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的0.0597%；弃权2,400股，占出席
会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0007%。
其中，中小投资者表决情况为，同意31,600股，占出席会议中小
投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的12.5496%；反对
217,800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决
权股份总数的86.4972%；弃权2,400股，占出席会议中小投资者及中小
投资者代理人代表有表决权股份总数的0.9531%。
8、《关于制定〈格力博（江苏）股份有限公司会计师事务所选
聘制度〉的议案》
表决结果：同意364,698,768股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.9520%；反对172,600股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的0.0473%；弃权2,400股，占出席
会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0007%。
其中，中小投资者表决情况为，同意76,800股，占出席会议中小
投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的30.5004%；反对
172,600股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决
7
权股份总数的68.5465%；弃权2,400股，占出席会议中小投资者及中小
投资者代理人代表有表决权股份总数的0.9531%。
（三）审议通过《关于拟为公司和公司董事、监事及高级管理人
员购买责任保险的议案》
表决结果：同意364,697,568股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.9517%；反对173,800股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的0.0476%；弃权2,400股，占出席
会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0007%。
其中，中小投资者表决情况为，同意75,600股，占出席会议中小
投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的30.0238%；反对
173,800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决
权股份总数的69.0230%；弃权2,400股，占出席会议中小投资者及中小
投资者代理人代表有表决权股份总数的0.9531%。
（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》
表决结果：同意364,697,568股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.9517%；反对172,600股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的0.0473%；弃权3,600股，占出席
会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0010%。
其中，中小投资者表决情况为，同意75,600股，占出席会议中小
投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的30.0238%；反对
172,600股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决
8
权股份总数的68.5465%；弃权3,600股，占出席会议中小投资者及中小
投资者代理人代表有表决权股份总数的1.4297%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所上海分所
2、律师姓名：张昊、范馨中
3、结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、格力博（江苏）股份有限公司2024年第一次临时股东大会决
议；
2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的《北京市金杜律师事
务所上海分所关于格力博（江苏）股份有限公司2024年第一次临时股
东大会之法律意见书》。
特此公告。
格力博（江苏）股份有限公司董事会
2024年2月19日
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