证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-038


              格力博（江苏）股份有限公司
                 关于独立董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

 2024 年 5 月 20 日收到公司独立董事莫申江先生的书面辞职报告，莫

 申江先生原定第二届董事会任期为 2023 年 3 月 22 日至 2026 年 3 月

 21 日。由于莫申江先生近期已担任浙江大学国际联合商学院副院长

 职务，根据《中共中央纪委、教育部、监察部关于加强高等学校反

 腐倡廉建设的意见》《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职

 （任职）问题的意见》等相关规定，不适合继续在企业兼职。因此，

 莫申江先生申请辞去公司独立董事职务，同时不再担任公司战略委

 员会、薪酬与考核委员会的相关职务。莫申江先生辞职后将不在公

 司担任任何职务。截至本公告披露日，莫申江先生未持有公司股份，

 亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

     因莫申江先生的辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人

 数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法

 规及《公司章程》的规定，莫申江先生的辞职申请将在公司股东大

 会选举产生新任独立董事后生效。在公司选举产生新任独立董事之

 前，莫申江先生将继续履行独立董事及各专门委员会职务职责。同

 时，公司将根据相关法律法规规定，尽快完成独立董事补选工作。
   莫申江先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公

司及公司董事会对莫申江先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！



   特此公告。



                          格力博（江苏）股份有限公司董事会

                                       2024 年 5 月 21 日