证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-041
格力博（江苏）股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年5月23日（星期四）14:30开始；
（2）网络投票时间：2024年5月23日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年
5月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
②通过互联网系统投票的具体时间为2024年5月23日上午9:15至
下午15:00。
2、会议召开地点：常州市钟楼经济开发区星港路65-3号公司会议
室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结
1
合方式召开。
4、召集人：格力博（江苏）股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长陈寅先生
6、本次会议召集、召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《格力博（江
苏）股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议股东的总体情况
出席本次会议的股东及股东代理人共23人，代表股份366,840,014
股，占公司有表决权股份总数的74.9786%。
其中，通过现场会议投票的股东及股东代理人共7人，代表股份
365,397,168股，占公司有表决权股份总数的74.6837%。
通过网络投票的股东共16人，代表股份1,442,846股，占公司有表
决权股份总数的0.2949％。
2、中小投资者出席会议的总体情况
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）及
中小投资者代理人共20人，代表股份1,918,046股，占公司有表决权股
份总数的0.3920%。
其中，通过现场会议投票的中小投资者及中小投资者代理人4人，
代表股份475,200股，占公司有表决权股份总数的0.0971%；
通过网络投票的中小投资者16人，代表股份1,442,846股，占公司
2
有表决权股份总数的0.2949%。
3、出席或列席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人
员以及北京市金杜律师事务所上海分所见证律师。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，
会议审议表决结果如下：
（一）审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果：同意366,085,968股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.7944%；反对751,346股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的0.2048%；弃权2,700股，占出席
会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0007%。
其中，中小投资者表决情况为，同意1,164,000股，占出席会议中
小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的60.6868%；反
对751,346股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表
决权股份总数的39.1725%；弃权2,700股，占出席会议中小投资者及中
小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.1408%。
（二）审议通过《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意366,085,968股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.7944%；反对751,346股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的0.2048%；弃权2,700股，占出席
会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0007%。
3
其中，中小投资者表决情况为，同意1,164,000股，占出席会议中
小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的60.6868%；反
对751,346股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表
决权股份总数的39.1725%；弃权2,700股，占出席会议中小投资者及中
小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.1408%。
（三）审议通过《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意366,086,668股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.7946％；反对751,346股，占出席会议股东
及股东代理人代表有表决权股份总数的0.2048％；弃权2,000股，占出
席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0005％。
其中，中小投资者表决情况为，同意1,164,700股，占出席会议中
小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的60.7233％；
反对751,346股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有
表决权股份总数的39.1725％；弃权2,000股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.1043％。
（四）审议通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意366,086,668股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.7946％；反对751,346股，占出席会议股东
及股东代理人代表有表决权股份总数的0.2048％；弃权2,000股，占出
席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0005％。
其中，中小投资者表决情况为，同意1,164,700股，占出席会议中
小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的60.7233％；
4
反对751,346股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有
表决权股份总数的39.1725％；弃权2,000股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.1043％。
（五）审议通过《关于公司〈2024年度财务预算报告〉的议案》
表决结果：同意366,086,668股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.7946％；反对751,346股，占出席会议股东
及股东代理人代表有表决权股份总数的0.2048％；弃权2,000股，占出
席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0005％。
其中，中小投资者表决情况为，同意1,164,700股，占出席会议中
小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的60.7233％；
反对751,346股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有
表决权股份总数的39.1725％；弃权2,000股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.1043％。
（六）审议通过《关于公司2023年度不进行利润分配的议案》
表决结果：同意366,083,968股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.7939％；反对752,046股，占出席会议股东
及股东代理人代表有表决权股份总数的0.2050％；弃权4,000股，占出
席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0011％。
其中，中小投资者表决情况为，同意1,162,000股，占出席会议中
小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的60.5825％；
反对752,046股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有
表决权股份总数的39.2090％；弃权4,000股，占出席会议中小投资者
5
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2085％。
（七）审议通过《修改〈独立董事津贴制度〉的议案》
表决结果：同意366,085,968股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.7944%；反对752,046股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的0.2050％；弃权2,000股，占出席
会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0005％。
其中，中小投资者表决情况为，同意1,164,000股，占出席会议中
小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的60.6868％；
反对752,046股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有
表决权股份总数的39.2090％；弃权2,000股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.1043％。
（八）审议通过《关于2023年度公司董事薪酬发放情况及2024年
度公司董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意366,085,968股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.7944%；反对752,046股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的0.2050％；弃权2,000股，占出席
会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0005％。
其中，中小投资者表决情况为，同意1,164,000股，占出席会议中
小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的60.6868％；
反对752,046股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有
表决权股份总数的39.2090％；弃权2,000股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.1043％。
6
（九）审议通过《关于2023年度公司监事薪酬发放情况及2024年
度公司监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意366,085,968股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.7944%；反对752,046股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的0.2050％；弃权2,000股，占出席
会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0005％。
其中，中小投资者表决情况为，同意1,164,000股，占出席会议中
小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的60.6868％；
反对752,046股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有
表决权股份总数的39.2090％；弃权2,000股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.1043％。
（十）审议通过《关于2023年度日常关联交易确认与2024年度日
常关联交易预计的议案》
表决结果：同意275,293,098股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.7261％；反对751,346股，占出席会议股东
及股东代理人代表有表决权股份总数的0.2722％；弃权4,700股，占出
席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0017％。
其中，中小投资者表决情况为，同意1,162,000股，占出席会议中
小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的60.5825％；
反对751,346股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有
表决权股份总数的39.1725％；弃权4,700股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2450％。
7
关联股东駿馬企業有限公司（持有公司股份90,790,870股）回避
表决。
（十一）审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信
额度及担保事项的议案》
表决结果：同意366,783,314股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.9845％；反对54,000股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的0.0147％；弃权2,700股，占出席
会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0007％。
其中，中小投资者表决情况为，同意1,861,346股，占出席会议中
小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的97.0439％；
反对54,000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表
决权股份总数的2.8154％；弃权2,700股，占出席会议中小投资者及中
小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.1408％。
（十二）审议通过《关于公司及控股子公司开展外汇衍生品套期
保值业务的议案》
表决结果：同意366,083,968股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.7939％；反对751,346股，占出席会议股东
及股东代理人代表有表决权股份总数的0.2048%；弃权4,700股，占出
席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0013％。
其中，中小投资者表决情况为，同意1,162,000股，占出席会议中
小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的60.5825％；
反对751,346股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有
8
表决权股份总数的39.1725％；弃权4,700股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2450％。
（十三）审议通过《关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意366,084,668股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.7941％；反对751,346股，占出席会议股东
及股东代理人代表有表决权股份总数的0.2048％；弃权4,000股，占出
席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0011％。
其中，中小投资者表决情况为，同意1,162,700股，占出席会议中
小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的60.6190％；
反对751,346股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有
表决权股份总数的39.1725％；弃权4,000股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2085%。
（十四）审议通过《关于回购股份方案的议案》
表决结果：同意366,829,314股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.9971％；反对8,700股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的0.0024％；弃权2,000股，占出席
会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0005％。
其中，中小投资者表决情况为，同意1,907,346股，占出席会议中
小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.4421％；
反对8,700股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表
决权股份总数的0.4536％；弃权2,000股，占出席会议中小投资者及中
小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.1043％。
9
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所上海分所
2、律师姓名：陈复安、张昊
3、结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、格力博（江苏）股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的《北京市金杜律师事
务所上海分所关于格力博（江苏）股份有限公司2023年年度股东大会
之法律意见书》。
特此公告。
格力博（江苏）股份有限公司董事会
2024年5月23日
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