证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-051


             格力博（江苏）股份有限公司
           第二届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
 事会第九次会议于 2024 年 7 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的
 方式召开。公司于 2024 年 6 月 28 日以电子邮件形式发出会议通知。
 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中非独立董事陈
 寅、LEE LAWRENCE、宋琼丽，独立董事任海峙、肖波、莫申江以
 通讯方式出席会议。会议由公司董事长陈寅先生召集并主持，公司
 监事、高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开和表
 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法
 规及《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称《公司章
 程》）的相关规定。


     二、董事会会议审议情况
     经各位董事认真审议，形成了如下决议：
     （一）审议通过《关于变更部分募投项目实施主体的议案》
     经审议，董事会认为：综合考虑当前业务经营规划和项目实施
 需求等因素，为更高效的建设募投项目，同意将募投项目“年产 500
 万件新能源园林机械智能制造基地建设项目”实施主体由
GREENWORKS (VIET NAM) COMPANY LIMITED 变 更 为
GREENWORKS (THAI BINH) COMPANY LIMITED。
    保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
    表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对；0 票
弃权。
    （二）审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事暨调整
董事会专门委员会委员的议案》
    经审议，董事会认为：莫申江先生因个人原因申请辞去公司独
立董事及战略委员会、薪酬与考核委员会相应职务。为保证公司董
事会工作的正常进行，经公司董事会提名委员会审议通过，同意提
名徐翔先生为公司第二届董事会独立董事候选人。徐翔先生经公司
2024 年第二次临时股东大会表决通过被选举为独立董事后，将同时
担任第二届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，
任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二
届董事会任期届满之日止。
    第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过《关于补选公司
独立董事的议案》，并同意提交董事会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
    表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对；0 票
弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    （三）审议通过《关于修改〈审计委员会工作细则〉的议案》
    经审议，董事会认为：根据《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章
程》等制度的有关规定，为完善公司治理结构，充分发挥董事会专
门委员会在公司治理中的作用，公司拟对《审计委员会工作细则》
进行修订，将“第四条 审计委员会由董事会任命三名董事会成员组
成。”调整为“第四条 审计委员会由董事会任命五名董事会成员组
成。”
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
    表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对；0 票
弃权。
    （四）审议通过《关于增加董事会审计委员会委员的议案》
    经审议，董事会认为：为完善公司治理结构，充分发挥董事会
专门委员会在公司治理中的作用，公司第二届董事会审计委员会委
员由 3 名增至 5 名，原审计委员会委员保持不变，补选宋琼丽女士
（非独立董事）、徐翔先生为审计委员会委员。审计委员会委员皆
为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，符合
现行有效法律法规的规定。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
    表决情况：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。
    本议案在《关于补选公司第二届董事会独立董事暨调整董事会
专门委员会委员的议案》经 2024 年第二次临时股东大会审议通过，
及《关于修改〈审计委员会工作细则〉的议案》经本次董事会审议
通过后方可生效。
    （五）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的
议案》
    经审议，董事会认为：根据《公司章程》的规定，结合公司实
际情况，同意提请于 2024 年 7 月 18 日在常州市钟楼经济开发区星港
路 65-3 号公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大
会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
    表决情况：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。


    三、备查文件
    1. 第二届董事会第九次会议决议；
    2. 第二届董事会提名委员会第三次会议决议。


    特此公告。


                             格力博（江苏）股份有限公司董事会
                                                2024 年 7 月 2 日