证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-087
格力博（江苏）股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）14:30 开始；
（2）网络投票时间：2024 年 9 月 18 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年
9 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
②通过互联网系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 18 日上午 9:15
至下午 15:00。
2、会议召开地点：常州市钟楼经济开发区星港路 65-3 号公司会
议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结
合方式召开。
4、召集人：格力博（江苏）股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长陈寅先生
1
6、本次会议召集、召开的合法、合规性：本次股东大会会议召
集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的相关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 115 人，代表有表决
权的公司股份总数合计为 367,114,854 股，占公司有表决权股份总数
的 76.0679%。
其中，通过现场会议投票的股东及股东代理人共 2 人，代表有表
决权的公司股份总数为 274,531,098 股，占公司有表决权股份总数的
56.8841%。
通过网络投票的股东共 113 人，代表有表决权的公司股份总数为
92,583,756 股，占公司有表决权股份总数的 19.1838%。
截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 489,259,543 股，
其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 6,645,100 股，回购股份
不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 482,614,443
股，下同。
2、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）
及股东代理人共 112 人，代表有表决权的公司股份总数为 1,792,886
股，占公司有表决权股份总数的 0.3715%。
其中，通过现场会议投票的中小投资者及股东代理人 0 人，代表
有表决权的公司股份总数合计为 0 股，占公司有表决权股份总数的
0.0000%；
通过网络投票的中小投资者 112 人，代表有表决权的公司股份合
2
计为 1,792,886 股，占公司有表决权股份总数的 0.3715%。
3、出席或列席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人
员以及北京市金杜律师事务所上海分所见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行
表决，会议审议表决结果如下：
（一）审议通过《关于〈2024年股票期权激励计划（草案）〉及
摘要的议案》
表决结果：同意 110,260,802 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 98.8741％；反对 1,240,886 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 1.1127％；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0132％。
其中，中小股东表决情况：同意 537,300 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 29.9684％；反对 1,240,886 股，占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 69.2117％；弃权
14,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.8199％。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
关联股东 GLOBE HOLDINGS (HONG KONG) CO., LIMITED 回
避表决。
根据表决结果，《关于〈2024 年股票期权激励计划（草案）〉及
摘要的议案》审议通过。
（二）审议通过《关于〈2024年股票期权激励计划考核管理办法〉
的议案》
表决结果：同意 110,260,802 股，占出席本次股东大会有效表决
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权股份总数的 98.8741％；反对 1,239,186 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 1.1112％；弃权 16,400 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0147％。
其中，中小股东表决情况：同意 537,300 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 29.9684％；反对 1,239,186 股，占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 69.1168％；弃权
16,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.9147％。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
关联股东 GLOBE HOLDINGS (HONG KONG) CO., LIMITED 回
避表决。
根据表决结果，关于〈2024 年股票期权激励计划考核管理办法〉
的议案》审议通过。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股
票期权激励计划相关事项的议案》
表决结果：同意 110,262,502 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 98.8756％；反对 1,239,186 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 1.1112％；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0132％。
其中，中小股东表决情况：同意 539,000 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 30.0633％；反对 1,239,186 股，占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 69.1168％；弃权
14,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.8199％。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股
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东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
关联股东 GLOBE HOLDINGS (HONG KONG) CO., LIMITED 回
避表决。
根据表决结果，《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股
票期权激励计划相关事项的议案》审议通过。
（四）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 275,118,098 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.5636％；反对 1,151,286 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.4166％；弃权 54,600 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0198％。
其中，中小股东表决情况：同意 587,000 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 32.7405％；反对 1,151,286 股，占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 64.2141％；弃权
54,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 3.0454％。
关联股东駿馬企業有限公司回避表决。
根据表决结果，《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》
审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所上海分所
2、律师姓名：陈复安、祁慧
3、结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政
法规、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修
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订）》和《格力博（江苏）股份有限公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、格力博（江苏）股份有限公司2024年第三次临时股东大会决
议；
2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的《北京市金杜律师事
务所上海分所关于格力博（江苏）股份有限公司2024年第三次临时股
东大会之法律意见书》。
特此公告。
格力博（江苏）股份有限公司董事会
2024年9月18日
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