证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-089


             格力博（江苏）股份有限公司
           第二届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事
 会第十次会议于 2024 年 9 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的
 方式召开。公司于 2024 年 9 月 14 日以电子邮件形式发出会议通知。
 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中吴林冲先生以通
 讯方式出席会议。会议由监事会主席高乃新先生召集并主持。本次会
 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
 等有关法律法规及《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称
 《公司章程》）的相关规定。


     二、监事会会议审议情况
     经各位监事认真审议，表决通过了以下议案：
     （一）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
     经审查，监事会认为：
     1.公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股
 权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
     2.拟授予激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定
 的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激
励对象条件，符合《2024 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励
对象范围，主体资格合法、有效。
    3.授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《2024 年股票期权
激励计划（草案）》的规定。
    综上，本次授予事项合法、合规，不存在损害公司及全体股东利
益的情形，2024 年股票期权激励计划规定的授予条件已成就，同意确
定 2024 年 9 月 18 日为首次授予日，向 199 名激励对象共计授予
944.00 万份股票期权，行权价格为 12.25 元/股。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
    表决结果：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票反对；0 票
弃权。
    （二）审议通过《关于使用银行承兑汇票、外汇、信用证、自有
资金等方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》
    经审查，监事会认为：公司及实施募集资金投资项目（以下简称
“募投项目”）的子公司本次使用银行承兑汇票、外汇、信用证、自
有资金等方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换，能够
有效保证募投项目的顺利实施，有利于提高募集资金使用效率，符合
公司及全体股东的利益，审议表决程序合法、合规。同意公司及实施
募投项目的子公司本次使用银行承兑汇票、外汇、信用证、自有资金
等方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的事项。
    表决结果：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票反对；0 票
弃权。


    三、备查文件
    1、第二届监事会第十次会议决议。
特此公告。


             格力博（江苏）股份有限公司监事会
                             2024 年 9 月 18 日