证券代码：301261           证券简称：恒工精密          公告编号：2024-044


                   河北恒工精密装备股份有限公司

          关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2024 年 12 月
19 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场
投票和网络投票相结合表决方式。现将相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第七次会议审议通过，
决定召开 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    现场会议召开时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）14:30

    网络投票时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 12 月 19
日的 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 12 月 19 日 9:15
－15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、本次股东大会的股权登记日：2024 年 12 月 16 日（星期一）。

    7、出席对象：

    （1）截至 2024 年 12 月 16 日 15:00 交易结束时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式（附件二：授权委托书）委托代理人出席和参
加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

    （2）公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

    8、现场会议召开地点：河北省邯郸市丛台区东柳大街 510 号邯银大厦东楼
9 楼会议室。

    二、会议审议事项

                                                                  备注
   提案编码                      提案名称                   该列打勾的栏目可以
                                                                  投票
     100            总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
非累积投票提案
     1.00           《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》            √
     2.00        《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》           √

    1、上述提案已经于 2024 年 11 月 28 日召开的第二届董事会第七次会议及
第二届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第七次会议决议公告》《第二届监
事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-041、2024-042）等相关公告。

    2、提案 1.00-2.00 为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理
人）所持表决权的二分之一以上同意方可通过。

    3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律法规要求，本次审议的议案将对中小投资者的投票结果
单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    三、会议登记方法

    出席本次股东大会的登记要求如下：

    1、登记时间：2024 年 12 月 17 日 9:00—12:00，14:00—17:00；

    2、登记地点：河北省邯郸市成安县商城镇工业园区经四路公司证券事务部；

    3、登记方式：

    （1）登记自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人
出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复印件
和授权委托书进行登记；

    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照
复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定
代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖
公章）、法定代表人身份证明书、法人股东单位的法定代表人依法出具的《授权
委托书》（附件二）和法人股东账户卡进行登记；

    （3）股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2024 年 12 月 17 日 17:00
前送达或传真至公司），股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附
身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），
不接受电话登记。来信请注明“股东大会”字样。

    4、会议联系方式：

    （1）会议联系人：孙宇翔、楚凯

    （2）会议联系方式：

    电话：0310-5238885

    传真：0310-5238885

    电子邮箱：ir@hebei-bar.com
    （3）会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

    5、临时提案请于会议召开十天前提交。

    四、本次股东大会网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。

    五、备查文件

    1、第二届董事会第七次会议决议；

    2、第二届监事会第七次会议决议。




    特此公告。




                                           河北恒工精密装备股份有限公司

                                                   董    事   会

                                                 2024 年 11 月 29 日
附件一

             公司 2024 年第二次临时股东大会网络投票操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
网络投票，投票操作流程如下：

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：351261；投票简称：恒工投票。

    2、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1 、 投 票 时间 ： 2024 年 12 月 19 日 的 9:15—9:25 ， 9:30—11:30 和
13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 19 日 9:15，结束时间
为 2024 年 12 月 19 日 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二

                                   授权委托书

    兹全权委托_______先生/女士代表本人（本公司）出席河北恒工精密装备
股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，代表本人（本公司）行使表决权，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

                                                    备注          表决意见
提案                                               该列打
                        提案名称                   勾的栏    同      反
编码                                                                      弃权
                                                   目可以    意      对
                                                     投票
100      总议案：除累积投票议案外的所有议案          √
                                 非累积投票提案
1.00     《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》        √
           《关于制定<会计师事务所选聘制度>的
2.00                                                 √
                          议案》
   说明：每项提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画

“√”。

    委托股东签名（或签章）：___________________
    身份证或营业执照号码：_____________________
    委托股东持股数及性质：_____________________
    委托股东是否具有表决权：___________________
    委托股东股票账号：________________________
    受托人签名：______________________________
    受托人身份证号码：_________________________
    委托日期：________________________________
   附注：

   1、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

   2、单位委托须加盖单位公章；

   3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三
               2024年第二次临时股东大会股东参会登记表



  股东名称

                                   法人股东法定
  证件号码
                                     代表人姓名

  股东账号                           持股数量

出席会议人员
                                   是否委托参会
    姓名
                                    代理人证件
 代理人姓名
                                        号码

  联系电话                           电子邮箱


  联系地址                             邮编

    备注



   附注：
   1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
   2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年12月17日17:00之前送
达、邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进
行确认；
   3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。