广东泰恩康医药股份有限公司

             第五届董事会独立董事第二次专门会议决议

    广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事
第二次专门会议通知于 2024 年 3 月 24 日以书面送达或电子邮件方式向全体独
立董事发出，会议于 2024 年 3 月 27 日以通讯会议的方式召开。
    本次会议应参会独立董事 3 名，实际参会独立董事 3 名，全体独立董事共同
推举彭朝辉先生主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，合法有效。经与会全
体独立董事表决，形成会议决议如下：
       （一）审议通过《关于公司及子公司 2024 年度拟向金融机构申请授信额度
暨关联担保的议案》
    经核查，我们认为：公司及合并报表范围内的子公司（包括授权期限内新设
立或纳入合并报表范围的子公司）2024 年度拟向金融机构申请综合授信额度暨
关联担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效。公司控股股东、
实际控制人为公司及子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保，未收取任何
费用，且无需公司及子公司提供反担保，不存在损害公司及股东的利益，特别是
中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司及子公司 2024 年度拟向金
融机构申请综合授信额度暨关联担保的事项，并同意将该议案提交公司董事会审
议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
                                （以下无正文）
                   （本页无正文，为签字页）


独立董事：




   _____________        _____________         _____________
       彭朝辉               陈小卫               沈忆勇




                                               2024 年 3 月 27 日