证券代码：301270          证券简称：汉仪股份          公告编号：2024-002



                 北京汉仪创新科技股份有限公司
                 第二届监事会第十次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会
议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 1 月 4 日以书面方式送达全体监事。
会议于 2024 年 1 月 10 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会
主席徐静静女士召集并主持，本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。

    二、   监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》
    经审议，公司监事会认为：本次变更部分募集资金投资项目实施地点是公司
根据自身业务战略布局及实际发展需要而作出的审慎决定，仅涉及部分募投项目
实施地点的变更，未涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更，未改变项目建
设的内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在改
变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。


    2、审议通过《关于公司购买房产的议案》
    经审议，公司监事会认为：本次购买房产事项符合公司战略发展需要，对公
司未来稳健发展具有积极的作用，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
公司购买房产的公告》。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。



   三、   备查文件

   1、第二届监事会第十次会议决议。


   特此公告。




                                     北京汉仪创新科技股份有限公司监事会
                                                       2024 年 1 月 10 日