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北京市通商律师事务所
关于北京汉仪创新科技股份有限公司
2023 年年度股东大会的法律意见书
致：北京汉仪创新科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和
国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称
“《股东大会规则》”)等相关法律、法规以及《北京汉仪创新科技股份有限公司
章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，北京市通商律师事务所(以下简称“本
所”)接受北京汉仪创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派律师出
席公司 2023 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对公司本次股东大会
的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序、表决结果
等事项发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于
其他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件
公告，并依法对本法律意见书承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对本
次股东大会发表法律意见如下：
一、 关于本次股东大会的召集和召开程序
1.1 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2023 年 4 月 23 日在巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会的通
知》，在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事
项、参加人员、登记办法等相关事项。
1.2 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于
2024 年 5 月 13 日(星期一)下午 14:00 在北京市海淀区翠微路 2 号院五区 2
号楼二层公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过
深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
1.3 本次股东大会由公司董事长谢立群先生主持，就会议通知中所列议案进行
了审议。
1
1.4 综上所述，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、 关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
2.1 本次股东大会的召集人为公司董事会。
2.2 根据对公司股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的公司股东的身份
证件或营业执照和持股凭证、股东代表的身份证件和授权委托书等文件的
查验，以及深圳证券信息有限公司提供的数据，通过现场表决和网络投票
的股东和股东代表 5 人，代表股份 27,953,975 股，占公司有表决权股份总
数的 28.4671%，其中：通过现场表决的股东和股东代表 3 人，代表股份
25,938,375 股，占公司有表决权股份总数的 26.4145%；通过网络投票的股
东和股东代表 2 人，代表股份 2,015,600 股，占公司有表决权股份总数的
2.0526%。通过现场表决和网络投票的中小股东和股东代表 2 人，代表股
份 2,015,600 股，占公司有表决权股份总数的 2.0526%，其中：通过现场表
决的中小股东和股东代表 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0000% ； 通 过 网 络 投 票 的 中 小 股 东 和 股 东 代 表 2 人 ， 代 表 股 份
2,015,600 股，占公司有表决权股份总数的 2.0526%。
2.3 出席或列席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人
员以及本所见证律师。
2.4 综上所述，出席本次股东大会人员和召集人的资格符合法律、行政法规和
《公司章程》的规定，本次股东大会的召开合法有效。
三、 关于本次股东大会的表决程序和表决结果
3.1 列于本次会议通知中的议案已按照会议议程由公司股东进行了审议，并以
记名投票方式进行了表决。
3.2 根据现场表决结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股
东大会审议通过了如下议案：
(1) 《关于<2023 年年度报告全文>及摘要的议案》
总表决情况：同意 27,953,975 股，占出席会议所有股东就本议案所持
有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东
就本议案所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股(其中，因未
投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东就本议案所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,015,600 股，占出席会议中小股东就本议
案所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中
小股东就本议案所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股(其中，
2
因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东就本议案所持有效表决
权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
(2) 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 27,953,975 股，占出席会议所有股东就本议案所持
有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东
就本议案所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股(其中，因未
投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东就本议案所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,015,600 股，占出席会议中小股东就本议
案所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中
小股东就本议案所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股(其中，
因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东就本议案所持有效表决
权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
(3) 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 27,953,975 股，占出席会议所有股东就本议案所持
有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东
就本议案所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股(其中，因未
投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东就本议案所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,015,600 股，占出席会议中小股东就本议
案所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中
小股东就本议案所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股(其中，
因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东就本议案所持有效表决
权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
(4) 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 27,953,975 股，占出席会议所有股东就本议案所持
有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东
就本议案所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股(其中，因未
投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东就本议案所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
3
中小股东总表决情况：同意 2,015,600 股，占出席会议中小股东就本议
案所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中
小股东就本议案所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股(其中，
因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东就本议案所持有效表决
权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
(5) 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 27,953,975 股，占出席会议所有股东就本议案所持
有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东
就本议案所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股(其中，因未
投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东就本议案所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,015,600 股，占出席会议中小股东就本议
案所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中
小股东就本议案所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股(其中，
因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东就本议案所持有效表决
权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
(6) 《关于 2024 年度董事薪酬和津贴方案的议案》
关联股东谢立群、北京汉仪天下投资中心(有限合伙)、天津汉之源企
业管理咨询合伙企业(有限合伙)回避表决。
总表决情况：同意 2,015,600 股，占出席会议所有股东就本议案所持有
效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东就
本议案所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股(其中，因未投
票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东就本议案所持有效表决权股份
总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,015,600 股，占出席会议中小股东就本议
案所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中
小股东就本议案所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股(其中，
因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东就本议案所持有效表决
权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
(7) 审议通过《关于变更经营范围以及修订<公司章程>的议案》
4
总表决情况：同意 27,953,975 股，占出席会议所有股东就本议案所持
有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东
就本议案所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股(其中，因未
投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东就本议案所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,015,600 股，占出席会议中小股东就本议
案所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中
小股东就本议案所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股(其中，
因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东就本议案所持有效表决
权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，获得出席会议所有股东所持股份
的 2/3 以上通过。
(8) 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意 27,953,975 股，占出席会议所有股东就本议案所持
有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东
就本议案所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股(其中，因未
投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东就本议案所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,015,600 股，占出席会议中小股东就本议
案所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中
小股东就本议案所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股(其中，
因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东就本议案所持有效表决
权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
(9) 《关于 2024 年度监事薪酬和津贴方案的议案》
关联股东北京汉仪天下投资中心(有限合伙)、天津汉之源企业管理咨
询合伙企业(有限合伙)回避表决。
总表决情况：同意 9,358,475 股，占出席会议所有股东就本议案所持有
效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东就
本议案所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股(其中，因未投
票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东就本议案所持有效表决权股份
总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,015,600 股，占出席会议中小股东就本议
案所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中
小股东就本议案所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股(其中，
5
因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东就本议案所持有效表决
权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
(10) 审议通过《关于修订<北京汉仪创新科技股份有限公司独立董事工作
制度>的议案》
总表决情况：同意 27,953,975 股，占出席会议所有股东就本议案所持
有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东
就本议案所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股(其中，因未
投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东就本议案所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,015,600 股，占出席会议中小股东就本议
案所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中
小股东就本议案所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股(其中，
因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东就本议案所持有效表决
权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
3.3 本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合《股东大会规则》
以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 结论
4.1 综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，
出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决
结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师、本所负责人签字并加盖本
所公章后生效。
(本页以下无正文)
6
(本页无正文，为《北京市通商律师事务所关于北京汉仪创新科技股份有限公司
2023 年年度股东大会的法律意见书》的签署页)
北京市通商律师事务所(章)
经办律师：_____________________
詹 越
经办律师：_____________________
薄思远
负 责 人：_____________________
孔 鑫
年 月 日
