证券代码：301270          证券简称：汉仪股份          公告编号：2024-065



                 北京汉仪创新科技股份有限公司
             第二届董事会第十九次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次
会议通知于 2024 年 10 月 18 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2024 年

10 月 24 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事周红全、陈金娣以通讯表决方式出席。
本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长谢立群先生召集并
主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，

会议合法有效。

    二、 董事会会议审议情况

    1、 审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
    经与会董事审议，一致认为公司《2024 年第三季度报告》的内容符合法律、
行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司 2024 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2024 年第三季度报告》。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
三、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。




特此公告。


                               北京汉仪创新科技股份有限公司董事会

                                                    2024 年 10 月 25 日