证券代码：301280             证券简称：珠城科技        公告编号：2024-080

                   浙江珠城科技股份有限公司
               第四届董事会第五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江珠城科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
于 2024 年 12 月 30 日（星期一）在浙江省乐清经济开发区纬十五路 201 号 1 号
楼 4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 24 日通
过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人（其中：董事施士乐、施乐芬；独立董事王光昌以通讯方式出席会议）。
    本次董事会会议由董事长张建春先生主持，公司监事、高级管理人员列席会
议。
    本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    经董事会审议，为维护公司及全体股东的利益，确保公司募投项目稳步实施，
降低募集资金使用风险，同意公司在不改变募投项目的实施主体、募投项目和投
资金额的情况下，根据募投项目实际实施情况，对“精密电子连接器智能化技改
项目”和“研发中心升级项目”的预定可使用状态日期由 2024 年 12 月 31 日延
期至 2026 年 12 月 31 日。
    保荐机构国金证券股份有限公司对本事项发表了核查意见。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目延
期的公告》。


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    （二）审议通过《关于拟对全资子公司增资的议案》

    经董事会审议，为满足子公司佛山珠城科技有限公司投资建设连接器生产基
地的资金需求，同意公司以自有资金 5,000 万元对佛山珠城科技有限公司进行增
资。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于拟对全资子公司增资的公
告》。

    （三）审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》

    为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把
握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及
正常生产经营活动造成的影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
相关法律法规规定和《浙江珠城科技股份有限公司章程》制订本制度。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《舆情管理制度》。


    三、备查文件
    1、 浙江珠城科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。



       特此公告。


                                               浙江珠城科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                      2024 年 12 月 30 日




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