证券代码：301280          证券简称：珠城科技           公告编号：2024-081


                   浙江珠城科技股份有限公司
             第四届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    浙江珠城科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议
于 2024 年 12 月 30 日（星期一）在浙江省乐清经济开发区纬十五路 201 号 1 号
楼 4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 24 日通
过电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人（其中：监事陈琴超以通讯方式出席会议）。
    本次监事会会议由监事会主席王志军先生主持。本次监事会会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目延期是根据募投项目实际进展
情况做出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的
情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。同意公司
本次部分募投项目延期事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目延期
的公告》。

    （二）审议通过《关于拟对全资子公司增资的议案》
    经审核，监事会认为：本次对子公司佛山珠城科技有限公司增资，不会对公
司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会导致公司合并报表范围发生变


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化，符合公司的发展战略规划和长远利益，不存在损害中小投资者的利益的情形，
同意对全资子公司进行增资。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于拟对全资子公司增资的公
告》。

    （三）审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》

   经审议，监事会认为，公司董事会制定的《舆情管理制度》，符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定,有利于提升
公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，保证公司及时、妥善处
理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，同时切实
保护投资者合法权益。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《舆情管理制度》。



    三、备查文件
    1、 浙江珠城科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。



    特此公告。



                                               浙江珠城科技股份有限公司

                                                                   监事会

                                                       2024 年 12 月 30 日




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