证券代码：301281          证券简称：科源制药         公告编号：2024-013



                   山东科源制药股份有限公司
               第三届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会
议通知已于 2024 年 2 月 21 日通过电子邮件方式送达全体监事。会议于 2024 年
2 月 26 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名。会议由监事会主席马一先生主持。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议
合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经全体公司监事审议通过如下议案：
    1、审议通过了《关于使用超募资金及自有资金投资建设“高端特色中间体
及原料药智能制造项目（一期项目）”的议案》
    为进一步提升公司的竞争实力，实现公司发展战略，拟使用超募资金及自有
资金 29,371.16 万元投资建设“高端特色中间体及原料药智能制造项目（一期项
目）”（以下简称“本项目”），本项目属于公司主营业务范畴，其中拟使用超
募集资金金额人民币 29,092.18 万元（最终投入金额以公司全部超募资金含孳息
为准），差额部分由公司自有资金或自筹资金投入，最终项目投资金额以实际投
资为准。
    详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用超募资金及自有资金投资建设项目的公告》。
    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
《第三届监事会第十一次会议决议》。




特此公告。


                                     山东科源制药股份有限公司
                                              监事会
                                          2024 年 2 月 28 日