证券代码：301281                  证券简称：科源制药          公告编号：2024-063




                         山东科源制药股份有限公司
               关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。

       山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月12日召开了第三届
   董事会第十八次会议，公司董事会定于2024年9月30日下午15:00以现场投票与网络投
   票相结合的方式召开公司2024年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），
   现将会议的有关事项通知如下：

       一、本次股东大会召开的基本情况

       1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

       2、会议召集人：公司董事会

       3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经过董事会审议通过，会议的召集、
   召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

       4、会议召开的时间：

       （1）现场会议召开时间：2024年9月30日（星期一）15:00

       （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
   网络投票的具体时间为：2024年9月30日9:15-9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通
   过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月30日9:15-15:00期间
   的任意时间。

       5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

       (1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他
   人出席现场会议；

       (2)网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
   （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    同一表决权只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票
中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，
同一表决权只能选择其中一种方式。

    6、股权登记日：2024年9月25日（星期三）

    7、出席对象：

    （1）截至2024年9月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体普通股股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师及其他根据相关法规应当列席股东大会的相关人员。

    8、现场会议召开地点：山东省济南市历城区经十东路30766号力诺智慧园山东力
诺制药有限公司第二会议室。

 二、会议审议事项

    1、本次股东大会审议事项及提案编码：

                                                                            备注
    提案编码                          提案名称
                                                                     该列打勾的栏目
                                                                       可以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

                关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董
      1.00
                事候选人的议案                                      应选人数（4）人

      1.01      选举高元坤为第四届董事会非独立董事                     √


      1.02      选举蒋红升为第四届董事会非独立董事                     √


      1.03      选举邹晓虹为第四届董事会非独立董事                     √


      1.04      选举武滨为第四届董事会非独立董事                       √

                关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选
      2.00                                                           应选人数（3）人
                人的议案
      2.01     选举郑海英为第四届董事会独立董事                       √


      2.02     选举葛永波为第四届董事会独立董事                       √


      2.03     选举戴汇瑜为第四届董事会独立董事                       √

               关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监
      3.00                                                          应选人数（2）人
               事候选人的议案

      3.01     选举马一为第四届监事会非职工代表监事                   √


      3.02     选举曾大伟为第四届监事会非职工代表监事                 √

    2、上述议案已经第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十五次会议审议通
过，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案中涉及影响中小投资者利益
的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

    4、上述议案1、议案2、议案3将采用累积投票制进行表决，本次会议应选非独立
董事4人，独立董事3人，非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人
中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独
立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。其中，独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

    三、会议登记事项

    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

    （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持有股东账户卡、
加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；法定
代表人委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件二）和出席人身份证。

    （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本
人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附 件 二）和出席
人身份证。

    （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记，不接受电话登记。
股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
    2、登记时间：现场登记时间为2024年9月27日（星期五），上午9:00－11:00，下
午13:30—17:00；采用传真及信函方式登记的应在2024年9月27日（星期五）17：00
前送达公司董事会办公室，信函登记以当地邮戳日期为准，来信请注明“股东大会”
字样。

    3、登记地点：山东省济南市历城区经十东路30766号力诺智慧园山东力诺制药有
限公司第二会议室。

    4、会议联系方式：

    会议联系人：李春桦

    联系电话：0531-88729558

    传真：0531-84779766

   通讯地址：山东省济南市历城区经十东路30766号力诺智慧园山东力诺制药有限公
司第二会议室

   邮编：251601

   5、其他事项

   （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场
办理参会手续。

   （2）出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。

 四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件一。

 五、备查文件

 1、第三届董事会第十八次会议决议

 2、第三届监事会第十五次会议决议



  附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
  附件二：《授权委托书》
附件三：《参会股东登记表》

特此通知。

                             山东科源制药股份有限公司

                                     董事会

                                    2024年9月13日
附件一：

                            参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、投票代码：351281
    2、投票简称：科源投票

    3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，公司股东应当以其拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选
举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举

票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

                       累积投票制下投给候选人的选举投票填报一览表
             投给候选人的选举票数                            填报
               对候选人A投X1票                               X1票
               对候选人B投X2票                               X2票
                     …                                          …

                     合计                             不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    ①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为4位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

    股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有

的选举票数。
    ②选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的
选举票数。

    ③选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为2位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其

拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，

再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表

决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024年9月30日的交易时间，即9：15-9：25，9:30—11:30和13:00—15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1、互联网投票系统投票的时间为2024年9月30日（现场会议召开当日）9:15—15:00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证
业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查

阅。
       3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内

通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二 ：

                               山东科源制药股份有限公司

                         2024年第三次临时股东大会授权委托书
山东科源制药股份有限公司：

    兹委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席山东科源制药股份有限公司2024年第三次
临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

                                                                    备注       同意   反对 弃权
        提案编码                   提案名称                   该列打勾的栏
                                                              目可以投票

      累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
                  关于公司董事会换届选举暨提名第四届董
          1.00                                                                    选举票数
                  事会非独立董事候选人的议案              应选人数（4）人
             1.01   选举高元坤为第四届董事会非独立董事         √

             1.02   选举蒋红升为第四届董事会非独立董事         √

             1.03   选举邹晓虹为第四届董事会非独立董事         √

             1.04   选举武滨为第四届董事会非独立董事           √

                    关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事
             2.00                                            应选人数（3）人      选举票数
                    会独立董事候选人的议案
             2.01   选举郑海英为第四届董事会独立董事           √

             2.02   选举葛永波为第四届董事会独立董事           √

             2.03   选举戴汇瑜为第四届董事会独立董事           √

                    关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事
             3.00                                            应选人数（2）人      选举票数
                    会非职工代表监事候选人的议案
             3.01   选举马一为第四届监事会非职工代表监事       √

             3.02   选举曾大伟为第四届监事会非职工代表监事     √
    投票说明：
    1、累积投票提案填报投给某候选人的选举票数，股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进
行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
    2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。


委托人签署（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：
委托人持股数量：

受托人签署：

受托人身份证号：
委托日期：       年     月    日
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束
附件三 ：

                               山东科源制药股份有限公司

                         2024年第三次临时股东大会参会股东登记表


            姓名/企业名称

  身份证号码/企业营业执照号码

              股东账号

              持股数量

              联系电话

              电子邮箱

              联系地址

                邮编

            是否委托代理

             代理人姓名

        代理人身份证号码

                备注
    注：1、自然人股东请附上本人身份证复印件，法人股东请附上法人营业执照复印件并加盖公章。2、

委托他人出席会议的，尚需填写附件二《授权委托书》，并提供代理人身份证复印件。