股票代码：301282            股票简称：金禄电子              公告编号：2024-003


                     金禄电子科技股份有限公司
              2024年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

    1、现场会议召开时间：2024年1月4日（星期四）14:30开始
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024
年1月4日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为2024年1月4日9:15至15:00期间的任意时间。
    3、会议召开地点：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A
号地公司三楼会议室。
    4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    5、会议召集人：公司董事会
    6、会议主持人：董事长李继林先生
    本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况
    参加本 次股东 大会现 场会 议和网 络投票 的股 东及股 东代 理人共 8人， 代表 股份
64,178,000股，占公司有表决权股份总数的42.4626%。其中：通过现场投票的股东及股


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东代理人共5人，代表股份64,110,300股，占公司有表决权股份总数的42.4178%；通过网
络投票的股东共3人，代表股份67,700股，占公司有表决权股份总数的0.0448%。
    2、中小股东出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东共3人，代表股份67,700股，占公
司有表决权股份总数的0.0448%。其中：通过现场投票的中小股东共0人，代表股份0股，
占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东共3人，代表股份67,700
股，占公司有表决权股份总数的0.0448%。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席及列席了本次
股东大会。

二、会议审议表决情况

    1、审议通过了《关于调整募投项目建设内容及建设期的议案》
    表决结果：同意64,110,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8945%；
反对67,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1055%；弃权0股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小股东同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
反对67,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；弃权0股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
    2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意64,110,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8945%；
反对67,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1055%；弃权0股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小股东同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
反对67,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；弃权0股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
    本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
    3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意64,110,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8945%；
反对67,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1055%；弃权0股，占出席


                                        2
会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
    本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
    4、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    表决结果：同意64,110,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8945%；
反对67,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1055%；弃权0股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
    5、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    表决结果：同意64,110,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8945%；
反对67,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1055%；弃权0股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
    6、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    表决结果：同意64,110,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8945%；
反对67,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1055%；弃权0股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
    7、审议通过了《关于修订<董事、监事及高级管理人员行为规范>的议案》
    表决结果：同意64,110,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8945%；
反对67,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1055%；弃权0股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
    8、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    表决结果：同意64,110,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8945%；
反对67,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1055%；弃权0股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
    9、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    表决结果：同意64,110,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8945%；
反对67,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1055%；弃权0股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
    10、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员绩效与履职评价办法>的议
案》
    表决结果：同意64,110,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8945%；

                                       3
反对67,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1055%；弃权0股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
    2、见证律师姓名：陈竞蓬、谢 兵
    3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资
格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

    1、2024年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2024年第一次临时股东大会的法律意
见书。

    特此公告。




                                                      金禄电子科技股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                        二〇二四年一月四日




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