股票代码：301282              股票简称：金禄电子          公告编号：2024-012


                     金禄电子科技股份有限公司
              第二届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

     金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议（以下
简称“本次会议”）于2024年2月26日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工
业区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司监事会
主席黄权威先生召集并主持，会议通知已于2024年2月21日以电子邮件的方式发出。本
次会议应到监事3名，实到监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集
和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

     本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议：
     1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
     1.1 回购股份的目的
     表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。
     1.2 回购股份符合相关条件的说明
     表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。
     1.3 拟回购股份的方式、价格区间
     表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。
     1.4 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总
额
     表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。
     1.5 回购股份的资金来源
     表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。


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    1.6 回购股份的实施期限
    表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。
    1.7 关于办理本次回购股份事宜的具体授权
    表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    监事会认为：本次回购公司股份方案的决策程序符合相关规定，该事项有利于有效
维护广大股东利益，增强投资者信心，完善公司长效激励机制，促进公司健康可持续发
展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司股份回购规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，因此，监事会同意
公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机将回购股
份用于员工持股计划或股权激励，但该事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

三、备查文件

    第二届监事会第十二次会议决议。

    特此公告。




                                                    金禄电子科技股份有限公司
                                                          监   事   会
                                                     二〇二四年二月二十六日




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