金禄电子科技股份有限公司
      董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，金禄电子科技股份
有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事汤四新先生、王龙基先
生、盛广铭先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
    经核查独立董事汤四新先生、王龙基先生、盛广铭先生的任职经历以及其签
署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司
及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其
进行独立客观判断关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立
性的相关要求。




                                               金禄电子科技股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                二〇二四年三月二十九日




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