金禄电子科技股份有限公司
            第二届董事会第四次独立董事专门会议决议

    金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决

的方式召开公司第二届董事会第四次独立董事专门会议（以下简称“本次会议”）。本次
会议由独立董事共同推举汤四新先生主持，会议通知已于 2024 年 10 月 22 日以电子邮
件的方式发出。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。本次会议的召开符合
公司《独立董事工作制度》的有关规定。

    本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议：

    1、审议通过了《关于 2024 年中期现金分红方案的议案》
    表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。
    独立董事认为：公司2024年中期现金分红方案在2023年度股东大会审议通过的2024

年中期现金分红建议方案授权范围内，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考
虑了广大投资者利益和公司经营发展实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因
此，独立董事同意公司2024年中期现金分红方案。




                                              独立董事：汤四新、王龙基、盛广铭
                                                   二〇二四年十月二十五日




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