证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-033
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司
董事会关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相
关规定，江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）就 2023 年
度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022] 1922 号文《关于同意江苏东星
智慧医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商华
泰联合证券有限责任公司向公众投资者发行人民币普通股（A 股）25,043,334 股，
发行价格为每股 44.09 元，募集资金总额为 1,104,160,596.06 元，扣除与发行有
关的费用人民币 101,587,913.35 元（不含税），实际募集资金净额为人民币
1,002,572,682.71 元。上述资金于 2022 年 11 月 25 日全部到位，已经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 11 月 25 日出具信会师报字[2022]
第 ZA16181 号《验资报告》。
（二）2023 年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
募集资金账户情况 金额
募集资金账户期初余额： 1,028,756,146.79
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募集资金账户情况 金额
加：以前年度利息收入 2,735,838.09
减：以前年度累计已永久补充流动资金 100,000,000.00
减：以前年度支付银行手续费 15.00
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金账户期末余额： 931,491,969.88
加：本期利息收入和理财收益 7,964,194.97
减：本期已投入募集资金 52,000,091.28
减：本期永久补充流动资金 16,000,000.00
减：本期置换预先投入募投项目自筹资金 3,273,296.00
减：本期置换预先投入已支付发行费用的自筹 7,231,809.14
资金
减：本期支付发行费用 18,801,654.93
减：本期支付银行手续费 1,691.62
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金账户期末余额： 842,147,621.88
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金净额余额： 841,997,621.87
募集资金账户期末余额与募集资金净额差异： 150,000.01
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金账户期末余额与募集资金净额差异原因系
部分发行费用 150,000.01 元尚未支付所致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证券监督管理委员会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公
告格式（2023 年修订）》的相关规定，公司与中国农业银行股份有限公司常州
钟楼支行、兴业银行常州钟楼支行、工商银行常州中吴支行、交通银行常州天宁
支行、中信银行常州新北支行、江南农村商业银行钟楼支行、民生银行常州新北
支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。
公司、公司全资子公司常州威克医疗器械有限公司（以下简称“威克医疗”）与
工商银行常州中吴支行及华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管
协议》。公司、公司全资子公司江苏孜航精密五金有限公司（以下简称“孜航精
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密”）与中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行及华泰联合证券有限责任公司
签署了《募集资金三方监管协议》。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相
关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权力并履行了相关义
务，未发生违法违规情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 开户公司 银行账号 本期余额 存储形式
农业银行常州钟楼 14,939.23 活期
10611101040223379
支行 64,240,000.00 定期存款
35,157,383.28 活期
兴业银行常州钟楼
406070100100029993 100,000,000.00 结构性存款
支行
70,000,000.00 结构性存款
工商银行常州中吴 60,401,537.75 活期
1105021819001601027
支行 100,000,000.00 结构性存款
工商银行常州中吴
1105021819001608263 3,242,809.86 活期
支行
交通银行常州天宁 江苏东星智慧 3240060200120004396
137,265,739.81 活期
支行 医疗科技股份 41
交通银行常州天宁 有限公司 3240060200120004532
14,974,350.05 活期
支行 39
中信银行常州新北 12,665,780.47 活期
8110501012402095394
支行 50,000,000.00 结构性存款
江南农村商业银行 15,192.81 活期
1142600000023196
钟楼支行 130,000,000.00 结构性存款
民生银行常州新北
637569112 0.00 注销
支行
农业银行常州钟楼 124,003.78 活期
10611101040223981
支行 64,000,000.00 大额存单
工商银行常州中吴 常州威克医疗
1105021819001610279 132.13 活期
支行 器械有限公司
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开户银行 开户公司 银行账号 本期余额 存储形式
工商银行常州中吴
1105021819001610306 53.03 活期
支行
农业银行常州钟楼 江苏孜航精密
10611101040223536 45,699.68 活期
支行 五金有限公司
合计 842,147,621.88
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
基于公司及子公司协同发展规划及募投项目的实际情况，合理高效地配置资
源，提高募集资金的使用效率，公司于 2022 年 12 月 14 日召开第三届董事会第
七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点的
议案》，同意公司将募投项目“医疗外科器械研发中心项目”的实施主体由东星
华美医疗科技（常州）有限公司变更为常州威克医疗器械有限公司，实施地点由
“常州市武进区长扬路 24-4 号”变更为“西湖街道长秀路南侧、锦华路以西”，
该募集资金投资项目其他事项不变。同意公司将募投项目“威克医疗微创外科新
产品项目”的实施地点由“常州市武进区长扬路 24-4 号”变更为“西湖街道长
秀路南侧、锦华路以西”，该募集资金投资项目其他事项不变。公司独立董事对
该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了相应核查意见。
为加强母公司对江苏孜航精密五金有限公司（以下简称“孜航精密”）的管
理，同时加强孜航精密与威克医疗业务的联动效应，提高公司整体的生产及研发
效率，以及为进一步提升公司研发创新能力，提高公司核心竞争力，公司于 2023
年 3 月 8 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目
实施地点、实施方式、投资金额、内部投资结构及使用超募资金增加募投项目投
资的议案》，同意公司将募投项目“孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目”
实施地点由孜航精密自有土地“江苏省常州市武进区湖塘科技产业园（武进区白
鱼路西侧，谈家路南侧）”变更至东星华美自有土地“江苏省常州市武进区长扬
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路 24-4 号”；实施方式由迁建变更为租赁；项目总投资金额由 28,283.71 万元
减少至 14,347.08 万元，募集资金投资金额由 28,283.71 万元减少至 13,576.68
万元。同时，同意公司拟使用超募资金 19,462.15 万元对募投项目“医疗外科器
械研发中心项目”追加投资。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构
对该事项发表了相应核查意见。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 12 月 14 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金 10,505,105.14 元，其中以募集资金置换预
先投入募投项目的自筹资金 3,273,296.00 元。公司独立董事对该议案发表了独
立意见，保荐机构对该事项发表了相应核查意见。立信会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了《关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募
投项目及支付发行费用的鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZA16220 号）。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已置换募投项目预先投入的自筹资金
3,273,296.00 元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
（五）节余募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其
他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况
公司于 2022 年 12 月 14 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，拟使用部分超募资金人民币
11,600.00 万元永久补充流动资金。该议案于 2022 年 12 月 30 日已经公司 2022
年第一次临时股东大会审议通过。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐
机构对该事项发表了相应核查意见。
公司超额募集资金为 38,961.50 万元，根据《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕
15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
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规范运作》等相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金 11,600.00
万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.77%。公司最近 12 个月内
累计使用超募资金永久性补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违
反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次永
久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已完成永久
补充流动资金金额 11,600.00 万元。
公司于 2023 年 3 月 8 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于
变更部分募投项目实施地点、实施方式、投资金额、内部投资结构及使用超募资
金增加募投项目投资的议案》，同意公司使用超募资金 19,462.15 万元对募投项
目“医疗外科器械研发中心项目”追加投资。该议案于 2023 年 3 月 24 日已经公
司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。公司独立董事对该议案发表了独立意
见，保荐机构对该事项发表了相应核查意见。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募
投项目“医疗外科器械研发中心项目”已投入募集资金金额 3,099.18 万元。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募
集资金投资项目后续资金支付及闲置募集资金现金管理。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：
2022 年 12 月 14 日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，
同意在确保公司及其控股子公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用
不超过人民币 50,000 万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）用于购买安
全性高、低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于大额可转让存单、结构性
存款、定期存款及国债逆回购品种等。使用期限自公司股东大会审议通过之日起
12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚存使用；部分闲置募集
资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
2023 年 3 月 24 日，公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会
议审议通过了《关于追认及增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，
同意公司对超额使用 11,365 万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的
事项进行追认，并同意增加 12,000 万元（含本数）使用闲置募集资金（含超募
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资金）进行现金管理的额度，即公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金
管理额度由人民币 50,000 万元（含本数）增加至 62,000 万元（含本数）。上述
增加的额度及其使用期限自公司董事会审议通过之日起至 2023 年 12 月 30 日止
可循环滚动使用。
2023 年 12 月 4 日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司及其控股子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营
的情况下，使用不超过人民币 67,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募
资金）和不超过人民币 40,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。上
述额度及使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理金额为
578,240,000.00 元，具体情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 本期余额 存储形式
农业银行常州钟楼支行 10611101040223379 64,240,000.00 定期存款
兴业银行常州钟楼支行 406070100100029993 100,000,000.00 结构性存款
兴业银行常州钟楼支行 406070100100029993 70,000,000.00 结构性存款
工商银行常州中吴支行 1105021819001601027 100,000,000.00 结构性存款
中信银行常州新北支行 8110501012402095394 50,000,000.00 结构性存款
江南农村商业银行钟楼支行 1142600000023196 130,000,000.00 结构性存款
农业银行常州钟楼支行 10611101040223981 64,000,000.00 大额存单
合 计 578,240,000.00
（八） 募集资金使用的其他情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023 年 3 月 8 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五
次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式、投资金额、
内部投资结构及使用超募资金增加募投项目投资的议案》，同意公司将募投项目
“孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目”实施地点由孜航精密自有土地“江
苏省常州市武进区湖塘科技产业园（武进区白鱼路西侧，谈家路南侧）”变更至
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东星华美自有土地“江苏省常州市武进区长扬路 24-4 号”；实施方式由迁建变
更为租赁；项目总投资金额由 28,283.71 万元减少至 14,347.08 万元，募集资金
投资金额由 28,283.71 万元减少至 13,576.68 万元。同时，同意公司拟使用超募
资金 19,462.15 万元对募投项目“医疗外科器械研发中心项目”追加投资。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目“孜航医疗器械零部件智能制造及
扩产项目”已投入募集资金金额 1,879.30 万元；公司募投项目“医疗外科器械
研发中心项目”已投入募集资金金额 3,099.18 万元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023 年，公司使用闲置募集资金购买“7 天通知存款”，虽然“7 天通知存
款”形式上属于储蓄存款，但仍具备一定理财属性，基于谨慎原则将其追认为使
用部分闲置募集资金进行现金管理的额度后，2023 年 1 月 11 日至 2023 年 3 月
16 日期间，公司超额使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高金额为 11,365
万元。除此之外，截至 2023 年 12 月 31 日，公司已披露的相关信息及时、真实、
准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2024 年 4 月 18 日经董事会批准报出。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司
董事会
2024年4月18日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2023 年度
单位：人民币万元
本年度投入募
募集资金总额（剔除发行费用） 100,257.27 7,127.34
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 19,462.15
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 19,462.15 17,127.34
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 17.63
是否已变 截至期末 截至期末投资 项目达到预 本年度 项目可行性
承诺投资项目和超 募集资金承 调整后投资 本年度投 是否达到
更项目（含 累计投入 进度（%）（3） 定可使用状 实现的 是否发生重
募资金投向 诺投资总额 总额（1） 入金额 预计效益
部分变更） 金额（2） ＝（2）/（1） 态日期 效益 大变化
承诺投资项目
1.孜航医疗器械零
部件智能制造及扩 是 28,283.71 13,576.68 1,879.30 1,879.30 13.84 2025 年 6 月 不适用 不适用 否
产项目
2.威克医疗微创外
否 16,486.71 16,486.71 548.86 548.86 3.33 2025 年 6 月 不适用 不适用 否
科新产品项目
3.医疗外科器械研
是 16,525.35 35,987.50 3,099.18 3,099.18 8.61 2026 年 6 月 不适用 不适用 否
发中心项目
承诺投资项目小计 61,295.77 66,050.89 5,527.34 5,527.34
超募资金投向
永久补充流动资金 否 11,600.00 11,600.00 1,600.00 11,600.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
尚未确认投向的募
不适用 27,361.50 22,606.38 0.00 0.00 0.00 不适用 不适用 不适用 不适用
集资金
超募资金投向小计 38,961.50 34,206.38 1,600.00 11,600.00
合计 100,257.27 100,257.27 7,127.34 17,127.34
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
公司超额募集资金为 38,961.50 万元。2022 年 12 月 14 日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 11,600.00 万元永久补充流动资金，该议案已
超募资金的金额、 通过 2022 年第一次临时股东大会。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已完成永久补充流动资金金额 11,600 万元。
用途及使用进展情 2023 年 3 月 8 日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、实施
况 方式、投资金额、内部投资结构及使用超募资金增加募投项目投资的议案》，同意公司使用超募资金 19,462.15 万元对募投项目“医
疗外科器械研发中心项目”追加投资，“医疗外科器械研发中心项目”募集资金投资金额由 16,525.35 万元增加至 35,987.50 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目“医疗外科器械研发中心项目”已投入募集资金金额 3,099.18 万元。
1、2022 年 12 月 14 日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实
施主体、实施地点的议案》，同意公司将募投项目“医疗外科器械研发中心项目”的实施主体由东星华美医疗科技（常州）有限公
司变更为常州威克医疗器械有限公司，实施地点由“常州市武进区长扬路 24-4 号”变更为“西湖街道长秀路南侧、锦华路以西”，
同意公司将募投项目“威克医疗微创外科新产品项目”的实施地点由“常州市武进区长扬路 24-4 号”变更为“西湖街道长秀路南侧、
募集资金投资项目
锦华路以西”。
实施地点变更情况
2、2023 年 3 月 8 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式、投资金额、
内部投资结构及使用超募资金增加募投项目投资的议案》，同意公司将募投项目“孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目”实施
地点由孜航精密自有土地 “江苏省常州市武进区湖塘科技产业园（武进区白鱼路西侧，谈家路南侧）”变更至东星华美自有土地“江
苏省常州市武进区长扬路 24-4 号”。
2023 年 3 月 8 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式、投资金额、内部
募集资金投资项目 投资结构及使用超募资金增加募投项目投资的议案》，同意公司将募投项目“孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目”实施地点
实施方式调整情况 由孜航精密自有土地 “江苏省常州市武进区湖塘科技产业园（武进区白鱼路西侧，谈家路南侧）”变更至东星华美自有土地“江苏
省常州市武进区长扬路 24-4 号”；实施方式由迁建变更为租赁；项目总投资金额由 28,283.71 万元减少至 14,347.08 万元，募集资
金投资金额由 28,283.71 万元减少至 13,576.68 万元。同时，同意公司拟使用超募资金 19,462.15 万元对募投项目“医疗外科器械
研发中心项目”追加投资。
募集资金投资项目 2022 年 12 月 14 日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，
先期投入及置换情 同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 327.33 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已置换募投项目预先投入的
况 自筹资金 327.33 万元。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 无
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资 截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理金额为 578,240,000.00 元尚未赎回，其余尚未使用的募集资金均存
金用途及去向 放在公司募集资金专户中。
2023 年，公司使用闲置募集资金购买“7 天通知存款”，虽然“7 天通知存款”形式上属于储蓄存款，但仍具备一定理财属性，基
募集资金使用及披
于谨慎原则将其追认为使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度后，2023 年 1 月 11 日至 2023 年 3 月 16 日期间，公司超额使用
露中存在的问题或
暂时闲置募集资金进行现金管理的最高金额为 11,365 万元。除此之外，截至 2023 年 12 月 31 日，公司已披露的相关信息及时、真
其他情况
实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
备注：累计变更用途的募集资金总额比例=累计变更用途的募集资金总额/募集资金总额（含发行费用）
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2023 年度
单位：人民币万元
变更后项目 截至期末实 截至期末投资 项目达到预 变更后的项目
对应的原承诺 本年度实际 本年度实 是否达到预
变更后的项目 拟投入募集 际累计投入 进度（%）（3） 定可使用状 可行性是否发
项目 投入金额 现的效益 计效益
资金总额（1） 金额（2） =（2）/（1） 态日期 生重大变化
孜航医疗器械 孜航医疗器械
零部件智能制 零部件智能制 13,576.68 1,879.30 1,879.30 13.84 2025 年 6 月 不适用 不适用 否
造及扩产项目 造及扩产项目
医疗外科器械 医疗外科器械
35,987.50 3,099.18 3,099.18 8.61 2026 年 6 月 不适用 不适用 否
研发中心项目 研发中心项目
合计 49,564.18 4,978.48 4,978.48
2023 年 3 月 8 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于变
更部分募投项目实施地点、实施方式、投资金额、内部投资结构及使用超募资金增加募投项目投资的议
案》，同意公司将募投项目“孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目”实施地点由孜航精密自有土地
“江苏省常州市武进区湖塘科技产业园（武进区白鱼路西侧，谈家路南侧）”变更至东星华美自有土地
“江苏省常州市武进区长扬路 24-4 号”；实施方式由迁建变更为租赁；项目总投资金额由 28,283.71
万元减少至 14,347.08 万元，募集资金投资金额由 28,283.71 万元减少至 13,576.68 万元。同时，同意
公司拟使用超募资金 19,462.15 万元对募投项目“医疗外科器械研发中心项目”追加投资。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分 “孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目”变更实施地点、实施方式、投资金额、内部投资结构的原
具体项目） 因是基于优化总部集中化管理机制，并从未来加强子公司间协同效应，提高公司整体生产及研发效率等
多重因素考虑。变更后，“孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目”实施地点将与母公司及威克医疗
处于同一产业园区内，一方面便于母公司加强对孜航精密的管理；另一方面，孜航精密系威克医疗的重
要供应商，同处医疗科技产业园内有利于加强其业务的联动效应，提高公司整体的生产及研发效率。为
进一步提升公司研发创新能力，提高公司核心竞争力，本次变更拟使用超募资金对“医疗外科器械研发
中心项目”追加投资，追加投资金额将主要用于新建研发大楼，购置先进设备，并引进专业型技术人才。
通过上述举措打造现代化的研发实验室，为员工提供便捷、舒适的办公环境，从而进一步提升公司研发
创新能力。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式、投资金
额、内部投资结构及使用超募资金增加募投项目投资的公告》（公告编号：2023-007）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分
不适用
具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
