北京市天元律师事务所
关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司
2023 年年度股东大会的法律意见
京天股字（2024）第 239 号
致：江苏东星智慧医疗科技股份有限公司
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称公司）2023 年年度股东大
会（以下简称本次股东大会）采取现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议
于 2024 年 5 月 13 日（周一）下午 2:30 在江苏省常州市武进区长扬路 24-4 号公
司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任，指派本
所律师参加本次股东大会会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》
（以下简称《股东大会规则》）以及《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出
席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法
律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告》《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第
三届监事会第十七次会议决议公告》《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司关于
召开公司 2023 年年度股东大会的通知》（以下简称《召开股东大会通知》）以
及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和
资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监
票计票工作。
1
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表
的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相
应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其
他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担
责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提
供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
公司第三届董事会于 2024 年 4 月 18 日召开第十九次会议作出决议召集本
次股东大会，并于 2024 年 4 月 22 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大
会通知》。《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审
议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现
场会议于 2024 年 5 月 13 日（周一）下午 2:30 在江苏省常州市武进区长扬路 24-
4 号公司会议室召开，由董事长万世平先生主持，完成了全部会议议程。本次股
东大会网络投票通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统
进行投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—
15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15—
15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定。
2
二、 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 13 人，
共计持有公司有表决权股份 33,474,134 股，占公司股份总数的 33.8333%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代表（含股东代理人）共计 12 人，共计持有公司有表决权股份 33,471,834
股，占公司股份总数的 33.8310%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网
络投票的股东共计 1 人，共计持有公司有表决权股份 2,300 股，占公司股份总数
的 0.0023%。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东或股东代理人以外的其他股东或股东代理人）6 人，代表公司有
表决权股份数 1,551,200 股，占公司股份总数的 1.5678%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律
师以现场或视频出席了会议，高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均
合法、有效。
3
三、 本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进
行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共
同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向
公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意33,471,834股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9931%；反对2,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0069%；弃
权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,548,900股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的99.8517%；反对2,300股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的0.1483%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0.0000%。
表决结果：通过。
（二）《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意33,474,134股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权
0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
4
其中，中小投资者投票情况为：同意1,551,200股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的0.0000%。
表决结果：通过。
（三）《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意33,471,834股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9931%；反对2,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0069%；弃
权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,548,900股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的99.8517%；反对2,300股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的0.1483%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0.0000%
表决结果：通过。
（四）《关于公司<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
表决情况：同意33,474,134股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权
0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,551,200股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的0.0000%。
表决结果：通过。
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（五）《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意33,471,834股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9931%；反对2,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0069%；弃
权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,548,900股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的99.8517%；反对2,300股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的0.1483%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0.0000%
表决结果：通过。
（六）《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意33,471,834股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9931%；反对2,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0069%；弃
权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,548,900股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的99.8517%；反对2,300股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的0.1483%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0.0000%
表决结果：通过。
（七）《关于2024年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》
7.01 《关于2024年度公司非独立董事万世平先生的薪酬方案的议案》
本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东万世平、万正元、常州凯洲投
资管理有限公司回避表决。
6
表决情况：同意2,283,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8994%；反对2,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1006%；弃
权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,548,900股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的99.8517%；反对2,300股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的0.1483%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0.0000%
表决结果：通过。
7.02 《关于2024年度公司非独立董事魏建刚先生的薪酬方案的议案》
本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东魏建刚回避表决。
表决情况：同意32,931,834股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9930%；反对2,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0070%；弃
权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,548,900股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的99.8517%；反对2,300股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的0.1483%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0.0000%
表决结果：通过。
7.03 《关于2024年度公司非独立董事龚爱琴女士的薪酬方案的议案》
本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东龚爱琴回避表决。
表决情况：同意33,286,834股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9931%；反对2,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0069%；弃
权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
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其中，中小投资者投票情况为：同意1,548,900股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的99.8517%；反对2,300股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的0.1483%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0.0000%
表决结果：通过。
7.04 《关于2024年度公司非独立董事万正元先生的薪酬方案的议案》
本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东万世平、万正元、常州凯洲投
资管理有限公司回避表决。
表决情况：同意2,283,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8994%；反对2,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1006%；弃
权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,548,900股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的99.8517%；反对2,300股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的0.1483%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0.0000%
表决结果：通过。
7.05 《关于2024年度公司独立董事费一文先生的津贴方案的议案》
表决情况：同意33,471,834股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9931%；反对2,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0069%；弃
权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,548,900股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的99.8517%；反对2,300股，占出席会议中小投资者所持有
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表决权股份总数的0.1483%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0.0000%
表决结果：通过。
7.06 《关于2024年度公司独立董事徐光华先生的津贴方案的议案》
表决情况：同意33,471,834股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9931%；反对2,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0069%；弃
权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,548,900股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的99.8517%；反对2,300股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的0.1483%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0.0000%
表决结果：通过。
7.07 《关于2024年度公司独立董事蒋海洪先生的津贴方案的议案》
表决情况：同意33,471,834股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9931%；反对2,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0069%；弃
权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,548,900股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的99.8517%；反对2,300股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的0.1483%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0.0000%
表决结果：通过。
（八）《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》
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8.01 《关于2024年度公司监事朱慧玲女士的薪酬方案的议案》
本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东朱慧玲回避表决。
表决情况：同意33,466,834股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9931%；反对2,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0069%；弃
权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,548,900股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的99.8517%；反对2,300股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的0.1483%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0.0000%
表决结果：通过。
8.02 《关于2024年度公司监事陈莉女士的薪酬方案的议案》
本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东陈莉回避表决。
表决情况：同意33,466,834股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9931%；反对2,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0069%；弃
权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,548,900股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的99.8517%；反对2,300股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的0.1483%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0.0000%
表决结果：通过。
8.03 《关于2024年度公司监事董宸先生的薪酬方案的议案》
本议案涉及关联交易，出席会议的股东不涉及应当回避表决的关联股东。
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表决情况：同意33,471,834股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9931%；反对2,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0069%；弃
权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,548,900股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的99.8517%；反对2,300股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的0.1483%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0.0000%
表决结果：通过。
（九）《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意33,474,134股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权
0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,551,200股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的0.0000%
表决结果：通过。
（十）《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
表决情况：同意33,474,134股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权
0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
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其中，中小投资者投票情况为：同意1,551,200股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的0.0000%
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的
人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
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（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于江苏东星智慧医疗科技股份有限
公司 2023 年年度股东大会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人（签字）：________________
朱小辉
经办律师（签字）：______________
王永强
______________
曾雪荧
本所地址：中国北京市西城区金融大街 35 号
国际企业大厦 A 座 509 单元，邮编：100033
年 月 日
13
