证券代码：301290          证券简称：东星医疗            公告编号：2024-063



                 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

                  第四届董事会第二次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
次会议于 2024 年 8 月 15 日上午 10:00 在公司会议室以现场的方式召开。本次会
议通知已于 2024 年 8 月 5 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长万世平先生召集并主持，公司监事、
高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司
法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
       二、董事会会议审议情况
       经各位董事认真审议，形成了如下决议：
       （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》
    根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公
司 2024 年半年度实际经营情况，公司编制了《2024 年半年度报告》全文及其摘
要。
    经审核，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的内容真
实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的
要求，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。
    本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年
半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。《2024 年半年度报告摘要》同时
刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》
    根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，公司董事会编制了《2024
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    经审核，董事会认为：《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
的内容真实、客观的反映了 2024 年半年度公司募集资金存放与使用的实际情况，
符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使
用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规使用募
集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《董事会
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划
（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定以及 2023 年第三次
临时股东大会的授权，公司 2023 年限制性股票激励计划授予部分中的 10 名激励
对象因个人原因离职；1 名激励对象因担任公司监事，不再具备激励对象资格，
董事会同意作废上述激励对象已获授但尚未归属的合计 21.00 万股第二类限制性
股票。
    除上述情况外，因 2023 年度公司层面业绩考核要求未达到《激励计划》规
定的第一个归属期的业绩考核指标，授予部分第一个归属期的归属条件未成就，
董事会同意作废 78 名授予部分激励对象第一个归属期对应的已授予但尚未归属
的 72.3466 万股第二类限制性股票。
    综上，本次合计作废 93.3466 万股第二类限制性股票。
    本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作
废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划限制性股票授
予价格的议案》
    公司 2023 年年度权益分派实施方案：以 2023 年度权益分派股权登记日的总
股本（扣除回购专用证券账户中的股数）为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 6 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。本年度不送红股，不以资
本公积金转增股本。股权登记日为：2024 年 6 月 12 日，除权除息日为：2024 年
6 月 13 日。
    鉴于上述权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》
《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及 2023 年第三次
临时股东大会的授权，董事会同意将公司 2023 年限制性股票激励计划限制性股
票授予价格由 16.59 元/股调整为 16.00 元/股。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调
整公司 2023 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、第四届董事会第二次会议决议；
    2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
    3、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。


    特此公告。



                                        江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2024 年 8 月 16 日