证券代码：301290          证券简称：东星医疗          公告编号：2024-075



               江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

                第四届监事会第四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
四次会议于 2024 年 9 月 18 日下午 14:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会
议通知已于 2024 年 9 月 12 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会
主席朱慧玲女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘
书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事经过审议，表决通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
    经审议，监事会认为：本次交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》及《公司章程》等有关法律法规的规定，符合公司发展战略，不存在
损害公司及全体股东利益的情况。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于投
资设立控股子公司暨关联交易的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件

    1、 第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。



             江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

                                        监事会

                             2024 年 9 月 18 日