证券代码：301290        证券简称：东星医疗            公告编号：2024-074



               江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

                第四届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四
次会议于 2024 年 9 月 18 日上午 9:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议
通知已于 2024 年 9 月 12 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长万世平先生召集并主持，公司监事、高
级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经各位董事认真审议，形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
    为促进公司长远发展，进一步完善公司产业布局、以提升综合竞争力，在不
影响公司日常经营和发展及有效控制投资风险的前提下，公司拟与控股股东、实
际控制人万世平先生及其直接控制的常州国星投资管理有限公司（以下简称“国
星投资”）、实际控制人兼董事、副总经理万正元先生、董事兼总经理魏建刚先
生、董事兼副总经理、董事会秘书、财务总监龚爱琴女士及海乐女士共同出资设
立常州东星生物医药有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门登记为准，以
下简称“东星生物”）。东星生物注册资本为人民币 2,000 万元，其中公司拟以
货币方式出资人民币 1,100 万元，占东星生物注册资本的 55%；国星投资拟以货
币方式出资人民币 300 万元，占东星生物注册资本的 15%；万世平先生拟以货币
方式出资人民币 300 万元，占东星生物注册资本的 15%；万正元先生拟以货币方
式出资人民币 60 万元，占东星生物注册资本的 3%；魏建刚先生拟以货币方式出
资人民币 60 万元，占东星生物注册资本的 3%；龚爱琴女士拟以货币方式出资人
民币 60 万元，占东星生物注册资本的 3%；海乐女士拟以货币方式出资人民币
120 万元，占东星生物注册资本的 6%。本次投资完成后，东星生物将纳入公司
合并报表范围内，成为公司控股子公司。
    董事会认为：公司本次与关联方共同投资设立控股子公司事项，符合公司发
展战略和长远利益。本次交易遵循平等、自愿原则，关联交易定价公允合理，不
存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
    本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议审议通过。公司保荐人出具
了专项核查意见。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的 《关于投
资设立控股子公司暨关联交易的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避（关联董事万世平、魏
建刚、龚爱琴、万正元回避表决）。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第四次会议决议；
    2、第四届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议。


    特此公告。



                                       江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2024 年 9 月 18 日