证券代码：301296           证券简称：新巨丰         公告编号：2024-002



                山东新巨丰科技包装股份有限公司
                第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
次会议的通知于2024年1月25日以电子邮件等方式送达全体董事，鉴于公司根据
相关工作安排需要，需尽快召开董事会审议相关事宜，经全体董事一致同意，本
次会议已豁免通知期限，会议于2024年1月26日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，其中张道荣、邵彬、陈
学军、石道金、兰培珍以通讯方式出席会议，公司部分高级管理人员、监事列席
了会议。本次会议由董事长袁训军先生召集和主持。
    本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引(2023年修订)》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况现对《公
司章程》中的有关条款进行了相应修改。
    详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章
程》。
    表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    为规范公司董事会议事和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提
高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司治理准则(2018修订)》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则(2023年8月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，并结合本公司的实际情况，修订了《董事会议事规则》。
    详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会
议事规则》。
    表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    经审议，董事会认为：本次部分募集资金投资项目延期仅涉及募投项目进度
的变化，不会对募投项目的实施产生实质影响，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情形，亦不会对公司正常经营产生不利影响，因此，董事会同意
公司在首次公开发行股票募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及规模
不发生变更的情况下，将 “研发中心（2期）建设项目”的预定可使用状态日期
延期至2024年12月31日。
    详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首
次公开发行股票部分募投项目延期的公告》。
    保荐机构就该事项出具了核查意见。
    表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
    4、审议通过《关于部分募集资金投资项目变更的议案》
    经审议，董事会认为：本次部分募集资金投资项目变更符合《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行。因此，董事
会同意公司变更部分募集资金投资项目，并同意将该议案提交股东大会审议。
    详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首
次公开发行股票部分募投项目变更的公告》。
    保荐机构就该事项出具了核查意见。
    表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    5、审议通过《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》
    经审议，全体董事一致同意豁免第三届董事会第十次会议的通知期限，并于
2024年1月26日召开第三届董事会第十次会议。
    表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
    6、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟定于
2024年2月20日召开公司2024年第一次临时股东大会。
    详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召
开2024年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
    三、备查文件
    1、《第三届董事会第十次会议决议》。
    特此公告。


                                          山东新巨丰科技包装股份有限公司
                                                        董事会
                                                     2024年1月27日