中信证券股份有限公司
 关于山东新巨丰科技包装股份有限公司首次公开发行股票
                  部分募投项目延期的核查意见


    中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为山东新巨丰科技包装股
份有限公司（以下简称“公司”、“新巨丰”）首次公开发行股票并在创业板上市
及持续督导的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对
新巨丰首次公开发行股票部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况如
下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意山东新巨
丰科技包装股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]928 号）
同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,300.00 万股，发行
价格为 18.19 元/股，本次发行募集资金总额为 114,597.00 万元，扣除发行费用
9,025.82 万元后，募集资金净额为 105,571.18 万元。公司募集资金已于 2022 年 8
月 30 日全部到位，上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）进行了审验，并于 2022 年 8 月 30 日出具了容诚验字[2022]100Z0013 号《验
资报告》。
    为规范募集资金管理，维护投资者合法权益，公司已经对募集资金实行了专
户存储，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方（四方）
监管协议》。

    二、募集资金投资情况

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用

情况如下：



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                                                                                   单位：万元
                                                                                  募集资金投资
   承诺投资项目       投资规模        募集资金投资总额         累计投入金额
                                                                                      进度
 50 亿包无菌包装材
                           7,000.00                 7,000.00 4,806.09(已结项)         100.00%
 料扩产项目
 50 亿包新型无菌包
 装片材材料生产项         20,000.00                20,000.00                  -         0.00%
 目
 研发中心（2 期）建
                           7,000.00                 7,000.00                  -         0.00%
 设项目
 补充流动资金             20,000.00                20,000.00        20,000.00         100.00%

 超募资金                 51,571.18                51,571.18        51,571.18         100.00%

       合计              105,571.18               105,571.18        76,377.27                   -
   注：上述累计投入金额未经审计。

    三、本次部分募投项目延期的具体情况

    （一）部分募投项目延期情况及原因
    公司募投项目的投资规划形成时间较早，在实施项目过程中相对谨慎，推迟
了该项目的实施进度，使得项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定差异。
基于审慎性原则，结合当前募投项目实际建设情况和投资进度，为了降低募集资
金投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全和合理运用，更好的保护
股东利益、实现股东回报，公司决定在募投项目投资总额、拟投入募集资金金额
及实施主体不变的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期，具
体情况如下：
                              原计划项目达到预定可使用 调整后项目达到预定可使用
      募集资金投资项目
                                      状态日期                 状态日期
  研发中心（2 期）建设项目            2023 年 12 月 31 日           2024 年 12 月 31 日

    （二）本次募投项目延期对公司的影响

    公司本着对全体股东负责的态度，在结合宏观经济、行业发展、募投项目实

际建设情况和投资进度的基础上，以审慎和效益最大化为原则，把控募集资金投

资项目的质量和实施进度，以实现募集资金的合理有效使用。募投项目实施主体、

投资用途等内容均未发生变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的




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情形，不会对公司当前的生产经营造成重大影响，符合公司未来发展的需要和全

体股东的利益。

    四、审议程序及专项意见

    （一）董事会审议情况

    2024年1月26日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于部
分募集资金投资项目延期的议案》，董事会认为：本次部分募集资金投资项目延
期仅涉及募投项目进度的变化，不会对募投项目的实施产生实质影响，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司正常经营产生不利影
响，因此，董事会同意公司在首次公开发行股票募集资金投资项目实施主体、募
集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，将 “研发中心（2期）建设项目”的
预定可使用状态日期延期至2024年12月31日。

    （二） 监事会审议情况

    2024年1月26日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部
分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项
目延期的事项，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，符合上市公司募集资
金使用的有关规定，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利
益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》的相关规定。因此，监事会同意公司本次部分募集资金
投资项目延期。

    五、保荐人核查意见

    经核查，保荐人认为：
    公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过。
本次部分募集资金投资项目延期事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有
关规定，符合全体股东的利益。保荐人对公司部分募集资金投资项目延期事项无

                                     3
异议。
   （以下无正文）




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（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于山东新巨丰科技包装股份有限公
司首次公开发行股票部分募投项目延期的核查意见》之签章页）




保荐代表人：




                     孙鹏飞                  刘芮辰




                                                 中信证券股份有限公司



                                                      2024 年 1 月 26 日




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