证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-040
山东新巨丰科技包装股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会已通过的决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2024 年 5 月 14 日下午 15:00。
网络投票时间：2024 年 5 月 14 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 14
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 B 座 12 层
大会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长袁训军先生
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下
简称“《股东大会规则》”）等法律法规和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 9 人，代表股份 138,993,600
股，占上市公司总股份的 33.0937%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托
代表 5 人，代表股份 138,959,500 股，占上市公司总股份的 33.0856%。通过网络
投票的股东 4 人，代表股份 34,100 股，占上市公司总股份的 0.0081%。
2、中小股东出席的总体情况：
通 过 现 场 和 网 络 投票 的中 小股 东及股东 授权 委托 代表 6 人，代表股份
7,809,053 股，占上市公司总股份的 1.8593%。其中：通过现场投票的中小股东及
股东授权委托代表 2 人，代表股份 7,774,953 股，占上市公司总股份的 1.8512%。
通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 34,100 股，占上市公司总股份的 0.0081%。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人
员及见证律师等。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结
果如下：
1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：
同意 138,962,800 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.9778%；反对 30,800 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总
数的 0.0222%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股
东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案审议通过。
2、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：
同意 138,962,800 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9778%；反对 30,800 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0222%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股东
代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案审议通过。
3、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：
同意 138,962,800 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9778%；反对 30,800 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0222%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股东
代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案审议通过。
4、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：
同意 138,962,800 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9778%；反对 30,800 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0222%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股东
代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案审议通过。
5、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
表决情况：
同意 138,962,800 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9778%；反对 30,800 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0222%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股东
代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 7,778,253 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份
总数的 99.6056%；反对 30,800 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有
表决权股份总数的 0.3944%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案审议通过。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：
同意 138,962,800 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9778%；反对 30,800 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0222%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股东
代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 7,778,253 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份
总数的 99.6056%；反对 30,800 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有
表决权股份总数的 0.3944%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案审议通过。
7、审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》
表决情况：
同意 138,962,800 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9778%；反对 30,800 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0222%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股东
代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 7,778,253 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份
总数的 99.6056%；反对 30,800 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有
表决权股份总数的 0.3944%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案审议通过。
8、审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》
表决情况：
同意 138,962,800 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9778%；反对 30,800 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0222%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股东
代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案审议通过。
9、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的
议案》
表决情况：
同意 138,962,800 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9778%；反对 30,800 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0222%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股东
代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 7,778,253 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份
总数的 99.6056%；反对 30,800 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有
表决权股份总数的 0.3944%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上审议通过。
10、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
表决情况：
同意 138,962,800 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9778%；反对 30,800 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0222%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股东
代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 7,778,253 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份
总数的 99.6056%；反对 30,800 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有
表决权股份总数的 0.3944%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案审议通过。
北京市金杜律师事务所李成杨律师、李垚林律师对本次股东大会进行了现场
见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于山东新巨丰科技包装股份有限公司
2023 年度股东大会之法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本
次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
1、《山东新巨丰科技包装股份有限公司 2023 年度股东大会决议》；
2、《北京市金杜律师事务所关于山东新巨丰科技包装股份有限公司 2023 年度
股东大会之法律意见书》。
特此公告。
山东新巨丰科技包装股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 14 日
