证券代码：301296            证券简称：新巨丰        公告编号：2024-050



                  山东新巨丰科技包装股份有限公司
                第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
六次会议的通知于2024年6月12日以电子邮件等方式送达全体董事，经全体董事
一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议于2024年6月12日在公司会议室以现
场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，其中张道
荣、邵彬、陈学军、石道金、兰培珍以通讯方式出席会议，公司部分高级管理人
员、监事列席了会议。本次会议由董事长袁训军先生召集和主持。
    本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定。
       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过《关于<山东新巨丰科技包装股份有限公司重大资产购买报告
书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会
《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，公司对前
期制定的本次重大资产购买草案及其摘要进行了修订及更新，具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东新巨丰科技包装股份有限
公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》《山东新巨丰科技包装股份有限
公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）（摘要）》。
    表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》
    同意公司于2024年6月28日召开2024年第三次临时股东大会。详细内容请参
见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年第三次临
时股东大会的通知》。
    表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
    3、审议通过《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》
    同意豁免第三届董事会第十六次会议的通知期限，并于2024年6月12日召开
第三届董事会第十六次会议。
    表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。


    三、备查文件
    《山东新巨丰科技包装股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》


    特此公告。
                                        山东新巨丰科技包装股份有限公司
                                                      董事会
                                                   2024年6月13日