证券代码：301301             证券简称：川宁生物             公告编号：2024-043

                  伊犁川宁生物技术股份有限公司

           关于审计机构变更签字注册会计师的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 4 月
19 日、2024 年 5 月 13 日召开了第二届董事会第五次会议和 2023 年年度股东大

会，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2024 年
度 审 计 机 构 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》
（公告编号：2024-009）。

    近日，公司收到天健会计师事务所送达的《关于变更签字注册会计师的函》，
现将相关变更情况公告如下：

    一、本次签字会计师变更的基本情况

    天健会计师事务所作为公司 2024 年度财务报表审计机构，原委派唐明先生

和王维彬先生担任公司 2024 年度财务报表审计报告的签字注册会计师。因天健
会计师事务所内部工作调整，现委派程兰女士接替王维彬先生作为签字注册会计
师。变更后的签字注册会计师为唐明先生和程兰女士。

    二、本次变更人员的基本信息、诚信记录和独立性情况

    1、基本信息

    签字注册会计师：程兰，2009 年 5 月成为中国注册会计师，自 2009 年 5 月
开始在天健会计师事务所执业。2024 年开始为公司提供审计服务，近三年未签
署上市公司审计报告。

    2、诚信记录


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   签字注册会计师程兰近三年未因执业行为受过刑事处罚、行政处罚、监督管
理措施和纪律处分。

   3、独立性

   签字注册会计师程兰不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》有关独立

性要求的情形。

   三、对公司的影响

   本次变更过程中的相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2024 年
度财务报表审计工作产生不利影响。

   四、备查文件

   1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更签字注册会计师的函。

   特此公告。




                                       伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会

                                               2024 年 10 月 31 日




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