证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-041
深圳市朗坤环境集团股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2024年5月10日（星期五）15:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日
的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月
10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：广东省深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路 2 号朗坤科
技园公司会议室
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、会议主持人：公司董事长陈建湘先生
7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东或股东
代理人共计30名，代表有表决权股份数116,823,658股，占公司有表决权股份总数的
48.0691%（已剔除公司回购股数，下同）。
（1）现场投票情况：通过现场投票（或授权现场代表）的股东10名，代表有表
决权股份数93,158,500股，占公司有表决权股份总数的38.3317%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东20名，代表有表决权股份数23,665,158
股，占公司有表决权股份总数的9.7374%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者24名，代表有表决权股
份数21,740,658股，占公司有表决权股份总数的8.9456%。其中：通过现场（或授权
现场代表）投票的中小投资者5名，代表有表决权股份数12,355,500股，占公司有表
决权股份总数的5.0839%。通过网络投票的中小投资者19名，代表有表决权股份数
9,385,158股，占公司有表决权股份总数的3.8617%。
3、除监事源晓燕因工作原因未能出席外，公司董事、其他监事和董事会秘书均
出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的北京德恒（深圳）律
师事务所律师叶兰昌、罗晋航见证了本次会议并出具了法律意见。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议
案：
（一）审议通过《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意116,762,405股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9476％；反
对52,353股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0448％；弃权8,900股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0076％。
中小股东总表决情况：
同意21,679,405股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.7183％；反
对52,353股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.2408％；弃权8,900股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.0409％。
（二）审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意116,726,005股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9164％；反
对88,753股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0760％；弃权8,900股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0076％。
中小股东总表决情况：
同意21,643,005股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.5508％；反
对88,753股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.4082％；弃权8,900股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.0409％。
（三）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意116,726,005股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9164％；反
对88,753股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0760％；弃权8,900股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0076％。
中小股东总表决情况：
同意21,643,005股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.5508％；反
对88,753股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.4082％；弃权8,900股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.0409％。
（四）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意116,760,405股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9459％；反
对54,353股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0465％；弃权8,900股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0076％。
中小股东总表决情况：
同意21,677,405股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.7091％；反
对54,353股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.2500％；弃权8,900股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.0409％。
（五）审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意116,760,405股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9459％；反
对52,353股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0448％；弃权10,900股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0093％。
中小股东总表决情况：
同意21,677,405股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.7091％；反
对52,353股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.2408％；弃权10,900股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.0501％。
（六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意116,760,405股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9459％；反
对62,753股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0537％；弃权500股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意21,677,405股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.7091％；反
对62,753股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.2886％；弃权500股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.0023％。
（七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
总表决情况：
同意116,760,405股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9459％；反
对62,753股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0537％；弃权500股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意21,677,405股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.7091％；反
对62,753股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.2886％；弃权500股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.0023％。
（八）审议通过《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
总表决情况：
同意116,726,005股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9164％；反
对88,753股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0760％；弃权8,900股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0076％。
中小股东总表决情况：
同意21,643,005股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.5508％；反
对88,753股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.4082％；弃权8,900股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.0409％。
（九）审议通过《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意116,715,005股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9070％；反对
106,153股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0909％；弃权2,500股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0021％。
中小股东总表决情况：
同意21,632,005股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.5002％；反
对106,153股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.4883％；弃权2,500股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.0115％。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3
以上通过。
（十）审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：
表决结果：同意101,426,005股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
86.8197％；反对86,753股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0743％；弃
权15,310,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决
权股份的13.1060％。
中小股东总表决情况：
同意21,643,005股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.5508％；反
对86,753股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.3990％；弃权10,900股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.0501％。
邓承军先生当选公司第三届监事会非职工代表监事，任期自2023年年度股东大
会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
（十一）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
总表决情况：
同意116,760,405股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9459％；反
对62,753股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0537％；弃权500股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意21,677,405股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.7091％；反
对62,753股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.2886％；弃权500股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.0023％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2、见证律师：叶兰昌、罗晋航
3、结论性意见：
综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的
人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果
均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、《深圳市朗坤环境集团股份有限公司2023年年度股东大会决议》；
2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市朗坤环境集团股份有限公司2023年
年度股东大会的法律意见》。
深圳市朗坤环境集团股份有限公司董事会
2024年5月10日
